Bộ Công an tịch thu 350kg vàng, bạc, ngăn chặn giao dịch 8 BĐS trị giá 200 tỷ đồng, tạm dừng hoạt động hơn 300 TKNH để phục vụ điều tra vụ án của Eric Vương

Chiều 2/7, tại họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2026, đại diện Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án liên quan đến sàn tiền số ONUS.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, cho biết ngày 23/3, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can để điều tra về các tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 350kg vàng, bạc các loại; ngăn chặn giao dịch đối với 8 bất động sản có tổng giá trị khoảng 200 tỷ đồng và tạm dừng giao dịch hơn 300 tài khoản ngân hàng được các bị can sử dụng để giao dịch với các nhà đầu tư.

Theo Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, đây là vụ án có quy mô lớn, tính chất đặc biệt phức tạp với khoảng 5 triệu tài khoản người dùng đã được mở trên hệ thống. Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã tiếp nhận hơn 2.000 đơn trình báo của người dân.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2018, các bị can đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân về tài sản số để xây dựng hệ sinh thái tiền điện tử, phát hành nhiều đồng tiền số và sử dụng mạng lưới doanh nghiệp liên quan tạo các giao dịch nhằm thu hút người tham gia đầu tư. Trong giai đoạn 2018 - 2021, nhóm này đã bán các đồng tiền điện tử cho nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 7.000 tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương, 42 tuổi, ngụ Cần Thơ), Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn ONUS), Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) cùng 4 bị can khác để điều tra về các tội danh nêu trên. Theo cơ quan điều tra, nhóm này đã phát triển và phát hành các đồng tiền điện tử như VNDC, ONUS và HNG thông qua sàn ONUS.

Đối với đồng VNDC, các bị can quảng bá đồng tiền này được bảo đảm bằng lượng tài sản ký quỹ tại các ngân hàng theo tỷ lệ 1:1. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy số VNDC phát hành không được ký quỹ như cam kết, đồng thời không bảo đảm khả năng thanh khoản. Nhóm này cũng đưa ra nhiều thông tin quảng bá về việc VNDC được sử dụng trong hệ thống cửa hàng, sàn thương mại điện tử và các dự án hợp tác nhằm thu hút nhà đầu tư.

Cơ quan An ninh điều tra cho biết đang tập trung làm rõ phương thức, thủ đoạn của các bị can, trong đó có việc sử dụng những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng bá hình ảnh, thu hút người tham gia đầu tư vào sàn ONUS. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng sẽ xem xét, làm rõ dấu hiệu đồng phạm của các cá nhân liên quan nếu có đủ căn cứ.

Theo kết quả điều tra, sau khi thu hút được số lượng lớn nhà đầu tư tham gia, nhóm chủ mưu đã can thiệp, tạo các giao dịch mua bán giả nhằm thao túng giá trị các đồng tiền điện tử. Khi nhiều người đã đầu tư, nhóm này dừng hoạt động tạo thanh khoản và truyền thông, khiến giá trị các đồng tiền số sụt giảm, làm nhiều nhà đầu tư không thể thu hồi vốn. Sau mỗi dự án, các đối tượng tiếp tục phát hành những đồng tiền điện tử mới với phương thức hoạt động tương tự để lôi kéo người tham gia.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các tổ chức, cá nhân có liên quan và thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có để xử lý theo quy định của pháp luật.