Truy vết 1.444 tài khoản, tịch thu hơn 900 tỷ đồng và 22 Bitcoin của YouTuber có 620.000 người theo dõi

Ngày 13/6/2024, cảnh sát Hàn Quốc đã triệt phá một tổ chức lừa đảo "dẫn dắt đầu tư" (investment leading scam) với quy mô đặc biệt lớn.

Đường dây này dụ dỗ người dân đầu tư vào tài sản ảo bằng những lời hứa hẹn lợi nhuận cao khiến hơn 15.000 người sập bẫy, với tổng số tiền liên quan lên tới gần 300 tỷ won (gần 5.800 tỷ đồng theo tỷ giá tại thời điểm đó). Riêng số tài sản bị thu giữ từ kẻ cầm đầu vào thời điểm đó là 47,8 tỷ won (hơn 900 tỷ đồng).

Theo Đơn vị Điều tra Tội phạm Kinh tế và Chống tham nhũng thuộc Sở Cảnh sát Nam Gyeonggi (Hàn Quốc), lực lượng chức năng đã bắt giữ 215 người liên quan đến một công ty tư vấn đầu tư phi chính thức. Nhóm này bị cáo buộc vi phạm Luật tăng nặng xử phạt tội phạm kinh tế đặc biệt (liên quan đến lừa đảo).

Trong số đó, 12 người, bao gồm kẻ cầm đầu là ông A. (40 tuổi), bị bắt giam và chuyển hồ sơ truy tố. Cảnh sát đồng thời áp dụng thêm cáo buộc tổ chức, tham gia và hoạt động trong tổ chức tội phạm đối với các nghi phạm.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 12/2021 đến tháng 3/2023, ông A. cùng các đồng phạm đã huy động 325,6 tỷ won từ 15.304 nhà đầu tư dưới danh nghĩa phát hành và bán 28 loại tài sản ảo. Cảnh sát Hàn Quốc đánh giá đây là vụ lừa đảo đầu tư tài sản ảo lớn nhất nước này tại thời điểm đó.

Ông A. được xác định là một YouTuber sở hữu kênh có khoảng 620.000 người đăng ký, đồng thời điều hành một công ty tư vấn đầu tư phi chính thức. Sau khi các mã cổ phiếu do ông này khuyến nghị vào năm 2020 bị ngừng giao dịch, nhiều nhà đầu tư yêu cầu hoàn tiền. Để tiếp tục hoạt động, công ty chuyển hướng sang kinh doanh tài sản ảo.

Để mở rộng quy mô, ông A. thành lập một công ty mẹ, bên dưới là 6 công ty tư vấn đầu tư phi chính thức và 10 công ty bán hàng, chia thành 15 bộ phận phụ trách các nhiệm vụ như điều hành, môi giới, phát hành tài sản ảo, thao túng giá, cung cấp dữ liệu khách hàng (DB), bán coin và rửa tiền.

Nhóm này thu thập hơn 9 triệu số điện thoại thông qua các video bài giảng và quảng cáo trên YouTube, sau đó thực hiện các cuộc gọi hàng loạt với những lời mời chào như: "Lợi nhuận gấp 20 lần vốn gốc", "Cơ hội thay đổi vận mệnh", "Bán căn hộ và vay nợ để mua tài sản ảo".

Trong 28 loại tài sản ảo được bán, có 6 loại do chính nhóm này phát hành rồi niêm yết trên các sàn giao dịch nước ngoài thông qua môi giới. Sau khi tự mua để đẩy giá, các đối tượng bán lại cho nhà đầu tư nhằm thu lợi. Đối với 22 loại tài sản ảo còn lại, dù không trực tiếp phát hành, đây đều là những đồng tiền gần như không có thông tin tại Hàn Quốc, khối lượng giao dịch thấp và không có giá trị thực tế.

Nhóm lừa đảo còn tiếp cận những nhà đầu tư từng thua lỗ trong các thương vụ cổ phiếu hoặc tài sản ảo trước đó, dụ dỗ họ bằng lời hứa "sẽ bù lỗ bằng tài sản ảo có tiềm năng sinh lời cao", rồi tiếp tục bán các tài sản ảo mới.

Trong quá trình hoạt động, ông A. và đồng phạm sử dụng danh thiếp giả, điện thoại ảo, thậm chí mạo danh nhân viên Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc. Qua điện thoại, chúng nói rằng "cần chứng minh nhân thân để được bồi thường", từ đó lừa nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân để vay tín chấp.

Các nạn nhân chủ yếu là người trung niên và cao tuổi. Có trường hợp đầu tư tới 1,2 tỷ won và chịu thiệt hại nặng nề, thậm chí phải bán cả căn hộ đang sinh sống để lấy tiền đầu tư.

Cảnh sát Hàn Quốc bắt đầu điều tra vụ án từ tháng 2/2023 sau khi tiếp nhận tin báo từ các đồn cảnh sát cơ sở. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã phân tích 1.444 tài khoản liên quan đến hoạt động mua bán tài sản ảo để truy vết dòng tiền.

Sau đó, cảnh sát bắt giữ ông A. khi đối tượng đang lẩn trốn ở nước ngoài, đồng thời thu giữ 22 Bitcoin do người này nắm giữ. Cơ quan điều tra cũng xin lệnh tịch thu và phong tỏa trước khi khởi tố đối với số tài sản trị giá 47,8 tỷ won mà nhóm này đã chiếm đoạt thông qua việc truy vết các tài khoản.