Tịch thu 37kg vàng trị giá 152 tỷ, 4 điện thoại di động, lượng lớn tiền mặt cùng nhiều bao tải: Bắt khẩn cấp một người đàn ông 32 tuổi để điều tra
Hiện, cơ quan chức năng đã tịch thu toàn bộ số vàng, đồng thời bắt giữ đối tượng để điều tra đường dây buôn lậu có liên quan.
Lực lượng Cảnh sát bang Assam (Ấn Độ) vừa triệt phá một vụ nghi buôn lậu vàng quy mô lớn, thu giữ 37kg vàng 24K trị giá khoảng 55 crore Rupee (tương đương 152 tỷ đồng), đồng thời bắt giữ một nghi phạm được cho là có liên quan đến đường dây buôn lậu vàng quốc tế kết nối với Trung Đông và Myanmar.
Theo The Times of India, vụ việc được phát hiện trong chiến dịch truy quét do Cảnh sát Assam triển khai dựa trên các nguồn tin tình báo. Đối tượng bị bắt giữ là Akshay Bansode (32 tuổi, cư trú tại Sangli, Maharashtra, hiện đang sinh sống tại khu Gandhibasti, Guwahati).
Nghi phạm bị khống chế tại khu vực Kharghuli, thành phố Guwahati vào tối 29/6, thông tin về vụ việc được công bố vào ngày 30/6.
Phó Giám đốc Cảnh sát Assam, Sambhavi Mishra cho biết, thời điểm bị bắt, Akshay Bansode cải trang thành người vô gia cư, mang theo một chiếc chăn cùng một số quần áo nhằm tránh sự chú ý của lực lượng chức năng. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện toàn bộ số vàng được cất giấu bên trong chiếc chăn mà đối tượng mang theo.
Toàn bộ 37kg vàng 24K đã được cơ quan chức năng tịch thu để phục vụ công tác giám định và điều tra. Trong quá trình khám xét, cảnh sát đã thu giữ thêm 13g bạc, 4 điện thoại di động, 3.755 rupee tiền mặt và các bao tải được cho là dùng để giấu tang vật.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Akshay Bansode đã rời bang Maharashtra đến Guwahati và sinh sống tại khu vực Gandhi Basti trong khoảng hai năm qua.
Theo cơ quan điều tra, nghi phạm đóng vai trò là người vận chuyển, có nhiệm vụ đưa các lô hàng vàng từ địa điểm này đến địa điểm khác theo sự chỉ đạo của đường dây.
Cảnh sát cho biết, chỉ trong hai tháng gần đây, đối tượng đã nhiều lần vận chuyển thành công khoảng 20kg vàng nhập lậu trước khi bị bắt giữ trong vụ việc lần này.
Quá trình điều tra bước đầu cũng làm rõ những dấu hiệu cho thấy đường dây có mối liên hệ với các đầu mối buôn lậu vàng tại khu vực Trung Đông và Myanmar, đồng thời duy trì mạng lưới hoạt động tại nhiều thành phố lớn của Ấn Độ như Mumbai, Delhi, Kolkata và Bengaluru.
Theo bà Sambhavi Mishra, cơ quan điều tra hiện tập trung xác định chủ sở hữu thực sự của lô vàng bị thu giữ cũng như mục đích vận chuyển số vàng này.
Bên cạnh đó, các điều tra viên đang rà soát hồ sơ tài chính, lịch sử giao dịch và dữ liệu liên lạc của nghi phạm nhằm xác định những cá nhân hoặc tổ chức khác có liên quan đến đường dây.
Cuộc điều tra cũng hướng đến việc làm rõ nguồn gốc của số vàng, xác định những người nhận dự kiến và đánh giá liệu vụ việc có nằm trong một mạng lưới buôn lậu vàng xuyên bang, xuyên quốc gia với quy mô lớn hơn hay không.
Cảnh sát Assam cho biết không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục bắt giữ thêm các nghi phạm khác khi quá trình điều tra có thêm căn cứ.
Đây được xem là một trong những vụ thu giữ vàng lớn nhất mà Cảnh sát Assam thực hiện trong thời gian gần đây, diễn ra trong bối cảnh lực lượng thực thi pháp luật của Ấn Độ đang tăng cường trấn áp các đường dây buôn lậu có tổ chức và hoạt động vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp tại khu vực Đông Bắc nước này.
Hiện, Cảnh sát Assam đang phối hợp với các cơ quan điều tra liên quan để truy tìm nguồn gốc lô vàng, mở rộng điều tra nhằm làm rõ toàn bộ mạng lưới đứng sau hoạt động buôn lậu. Một vụ án đã được khởi tố tại Đồn Cảnh sát Latasil đối với nghi phạm Akshay Bansode để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.
