Bóc trần đường dây lừa đảo do đối tượng Nguyễn Thế Anh cầm đầu: Cách thức hoạt động và chia chác tiền phi pháp ra sao?
Đường dây vận hành theo mô hình văn phòng lừa đảo chuyên nghiệp, phân chia thành nhiều bộ phận gồm quản lý, tổ trưởng, nhân viên và đội kỹ thuật.
Mới đây, lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 56 đối tượng, trong đó có nhiều người Việt Nam. Đường dây này hoạt động tinh vi dưới vỏ bọc đầu tư tiền điện tử Bitcoin (BTC) trên ứng dụng UNISAT và thực hiện nhiệm vụ TikTok nhằm chiếm đoạt tài sản của hàng loạt nạn nhân.
Vụ án do Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia, lực lượng cảnh sát Philippines, Campuchia, cùng Đồn biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài và Công an tỉnh Tây Ninh thực hiện.
Trong đường dây này, Nguyễn Thế Anh (SN 1996, trú tại Yên Bái) được xác định là một trong những kẻ cầm đầu, giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo của hơn 80 người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của chủ người Trung Quốc.
Đối tượng trực tiếp quản lý các tổ trưởng, hướng dẫn nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo, cấp máy tính, điện thoại, tài khoản Facebook ảo để thực hiện kế hoạch chiếm đoạt tài sản.
 |
| Đối tượng Nguyễn Thế Anh. Nguồn: Công an tỉnh Hà Tĩnh |
Theo lời khai, Nguyễn Thế Anh tham gia tổ chức lừa đảo tại Philippines từ tháng 3/2023. Về sau, đối tượng lên làm quản lý các tổ viên, tổ trưởng. Trên Nguyễn Thế Anh còn có một người Trung Quốc và chủ cũng là người Trung Quốc.
Trong quá trình làm việc, các tổ viên được giao nhiệm vụ tiếp cận và trò chuyện với “khách hàng”, trong khi tổ trưởng sẽ là những người trực tiếp lừa đảo khách để lấy tiền. Khi một nạn nhân mắc bẫy, Nguyễn Thế Anh sẽ xin ý kiến chỉ đạo từ cấp trên người Trung Quốc.
“Họ bảo làm thế nào thì sẽ làm như vậy. Thường người ta sẽ bảo khách, một là trúng thưởng, đóng thuế; hai là phải nạp thêm tiền vào mới rút được tiền ra. Khi chiếm đoạt được tiền thì sẽ dựa trên doanh thu để trả lương. Như các tổ trưởng thì sẽ được 3% còn em thì được 2%", Nguyễn Thế Anh khai.
Hằng ngày đi làm tại công ty lừa đảo, Nguyễn Thế Anh có nhiệm vụ giám sát các tổ viên, xem mọi người có lên ca làm đúng giờ không, trong giờ làm việc có ai làm việc riêng không. Ngoài ra, đối tượng còn đóng vai trò phiên dịch, truyền đạt chỉ đạo từ người Trung Quốc đến các tổ trưởng.
Theo điều tra, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, nhiều công dân Việt Nam đã sang Philippines làm việc cho tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu, hoạt động tại Thủ đô Manila. Nhóm này vận hành theo mô hình văn phòng lừa đảo chuyên nghiệp, phân chia thành nhiều bộ phận gồm quản lý, tổ trưởng, nhân viên và đội kỹ thuật. Chúng liên tục thay đổi nơi làm việc và chỗ ở để tránh sự truy quét của cơ quan chức năng.
 |
| Một số đối tượng bị bắt trong vụ án |
Thủ đoạn của nhóm lừa đảo là lập các tài khoản Facebook ảo, giả danh doanh nhân thành đạt, đăng hình ảnh thể hiện sự giàu có để thu hút nạn nhân. Sau khi tạo dựng lòng tin, chúng dụ dỗ bị hại tải ứng dụng “UNISAT”, tham gia đầu tư Bitcoin với số tiền tối thiểu 8 triệu đồng, hứa hẹn lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.
Ban đầu, bị hại được phép rút cả gốc lẫn lãi để tăng niềm tin. Khi số tiền đầu tư lớn hơn, nhóm lừa đảo viện cớ lỗi hệ thống, thuế, phí bảo hiểm… yêu cầu nạp thêm tiền, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền của bị hại.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 50 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử BTC và làm nhiệm vụ TikTok.
