Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố thêm một người trong vụ án liên quan Lê Văn Phú (tức Phú Lê), với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi người này liên hệ với các cá nhân nhằm mục đích môi giới “chạy án”.
Anne Jakkaphong, nữ triệu phú chuyển giới đầu tiên sở hữu Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) hiện đối mặt với lệnh bắt giữ sau khi đế chế truyền thông JKN Global Group của bà sụp đổ về tài chính.
Lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp xuất khẩu tơ tằm, lãnh đạo Công ty TNHH Nam Ban Silk đã ký hàng loạt hợp đồng 'ảo' với đối tác nước ngoài để chiếm đoạt tiền đặt cọc và tiền thanh toán hợp đồng. Tổng số tiền chiếm đoạt ước tính hàng chục tỷ đồng.
Với hình thức thuê cán bộ Nhà nước về hưu làm hình ảnh và tổ chức sự kiện đình đám để thu hút nhà đầu tư, bà chủ Công ty BĐS Nhật Nam đã lừa 26.000 nhà đầu tư, góp hơn 9.113 tỷ đồng vào doanh nghiệp này.
Tỷ phú Elon Musk và công ty xe điện Tesla đã giành chiến thắng trong vụ kiện liên bang với cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư bằng cách thổi phồng giá trị tiền điện tử Dogecoin và thực hiện giao dịch giả gây thiệt hại hàng tỷ USD.
Anh em ông Trịnh Văn Quyết; Đỗ Như Tuấn, Phó Tổng Giám đốc FLC và 20 bị can khác trong giai đoạn điều tra không thừa nhận mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
