Bà chủ BĐS Nhật Nam, vợ ca sĩ Khánh Phương bị cáo buộc lừa đảo hơn 9.000 tỷ từ 26.000 nhà đầu tư

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP. Hà Nội mới đây đã ra quyết định trả hồ sơ và yêu cầu điều tra bổ sung vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Đầu tư thương mại BĐS Nhật Nam; Công ty Sông Đà Nhật Nam và Công ty Sông Đà Invest.

Trước đó vào hồi tháng 12/2024, Công an TP. Hà Nội đã ra kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố Vũ Thị Thúy (sinh năm 1983), Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam về hành vi lừa đảo.

Bị can Vũ Thị Thúy là vợ của ông Phạm Khánh Phương - tức ca sĩ Khánh Phương.

Kết luận điều tra lần 1, cơ quan tố tụng thể hiện ông Phương không đồng phạm với vợ trong hành vi lừa đảo nhưng có đứng tên và mua giúp Vũ Thị Thúy một số bất động sản liên quan vụ án.

Ngoài ra, 5 người khác trong Công ty Nhật Nam bị đề nghị truy tố với cáo buộc đồng phạm với Thúy gồm có Trần Thiện Tâm - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh TP. HCM; Trịnh Văn Tôn - Phó Tổng Giám đốc Nhật Nam; Phạm Văn Tuyên, Trưởng Ban Chiến lược; Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Công Sơn, cùng là Thành viên Ban Chiến lược.

>> Bất động sản năm 2025 sẽ là một trong những đòn bẩy tăng trưởng kinh tế

CTCP Đầu tư Thương mại BĐS Nhật Nam. Ảnh: Internet

Theo như hồ sơ vụ án, Công ty Nhật Nam do Vũ Thị Thúy thành lập vào năm 2019 và được "tăng vốn điều lệ" lên 200 tỷ đồng, Thúy đã lợi dụng doanh nghiệp này để thu hút vốn từ các nhà đầu tư.

Đối tượng Thúy đã đưa thông tin sai sự thật về việc Công ty Nhật Nam mua nhiều BĐS trên khắp cả nước, có giá trị lớn, có hoạt động đầu tư vào các dự án kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả nên có thể lấy tiền lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh để trả tiền phân chia lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Để chứng minh tài sản với các nhà đầu tư, Thúy đã mua một số BĐS ở các tỉnh như Thanh Hóa, Đắk Lắk, Tây Ninh, Kiên Giang với nguồn gốc là các loại đất trồng cây lâu năm, đất ở nông thôn, các lô biệt thự tại Hà Nội...

Theo điều tra, Thúy còn tham gia vào việc kinh doanh karaoke, nhà hàng, khách sạn nhưng các cơ sở này đều thua lỗ và buộc phải đóng cửa vào năm 2022.

Nhằm thu hút được nhiều nhà đầu tư, Thúy đã đưa ra chính sách khi nộp tiền vào Công ty Nhật Nam sẽ nhận được tiền phân chia lợi nhuận từ tháng 7-8%/tháng, tương ứng với số tiền mà nhà đầu tư thu lại sẽ từ 168-192% số tiền đã nộp vào.

Đối tượng Vũ Thị Thúy - CEO BĐS Nhật Nam là vợ của ca sĩ Khánh Phương. Ảnh: Internet

Cùng với đó, vào những dịp sự kiện đặc biệt của công ty, lễ tết, Thúy cũng đưa ra các chính sách ưu đãi, tặng thưởng cho các nhà đầu tư khi ký hợp đồng như tặng vàng, vé du lịch, tặng vào tiền giá trị của hợp đồng.

Đơn cử như nếu khách nộp 100 triệu đồng sẽ được ghi nhận mức hợp đồng 110 triệu đồng, các hợp đồng có giá trị từ 3 tỷ đồng trở lên, các nhà đầu tư sẽ được chia cổ tức 3 tháng/lần, tối thiểu 10 triệu đồng, tặng voucher mua BĐS của công ty trị giá 250 triệu đồng...

Đáng nói, các chính sách này đều đưa ra trong thời gian ngắn từ 10-30 ngày nhằm tạo tâm lý muốn ký hợp đồng ngay cho các nhà đầu tư để không bỏ lỡ ưu đãi.

Để tạo hình ảnh uy tín, đối tượng Thúy cũng đã thành lập Ban cố vấn và thuê những cá nhân từng công tác trong công an, quân đội, Văn phòng Chính phủ... làm thành viên.

Những người này có nhiệm vụ sử dụng hình ảnh, uy tín của bản thân trong lĩnh vực công tác trước đây tại các sự kiện, hội nghị để làm việc cho công ty Nhật Nam.

Thành viên Ban cố vấn cũng sẽ tham gia đầu tư tiền vào Công ty Nhật Nam và được phân chia lợi nhuận.

Để mở rộng mạng lưới tiếp cận các nhà đầu tư, đối tượng Thúy cũng thành lập Ban lãnh đạo công ty và Ban chiến lược, trả lương cho những người nhóm này từ 50-200 triệu đồng/tháng, họ thực hiện việc mở rộng phạm vi hoạt động huy động vốn cho Công ty Nhật Nam, quản lý các đội nhóm kinh doanh cùng 32 văn phòng trên khắp cả nước.

Nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, Công ty Nhật Nam đã tổ chức đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh (sale) với các bài thuyết trình giới thiệu về hoạt động đầu tư bất động sản, kinh doanh nhà hàng - khách sạn, cùng các chính sách chi trả hoa hồng...

Nhân viên sale của công ty được hướng dẫn kỹ lưỡng về cách tư vấn, dự đoán các câu hỏi từ nhà đầu tư và chuẩn bị phương án trả lời. Trong đó, nếu bị đặt câu hỏi về việc công ty có đang vận hành theo mô hình "lấy tiền người sau trả cho người trước" hay không, họ phải giải thích rằng nguồn chi trả đến từ lợi nhuận hoạt động đầu tư bất động sản, kinh doanh nhà hàng...

Theo chỉ đạo của Vũ Thị Thúy, Nhật Nam liên tục tổ chức các sự kiện lớn để thu hút nhà đầu tư, thúc đẩy họ góp vốn. Những người ở xa khi tham dự sự kiện được công ty sắp xếp xe đưa đón, lo chi phí ăn uống...

Điển hình, trong một sự kiện tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình vào năm 2022, Công ty Nhật Nam đã mời hơn 5.000 người tham dự. Tại đây, công ty quảng bá rằng doanh nghiệp làm ăn có lãi, có nhiều cựu cán bộ Nhà nước tham gia cố vấn, tạo tâm lý an tâm cho các nhà đầu tư.

Bằng những thủ đoạn trên, từ năm 2019 đến năm 2022, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo hơn 24.000 người, chiếm đoạt tổng số tiền lên đến 8.874 tỷ đồng.

Đến khoảng tháng 8/2022, nhiều cơ quan báo chí phản ánh về dấu hiệu lừa đảo trong hoạt động huy động vốn của Công ty Nhật Nam. Sau đó, hàng trăm nhà đầu tư đã nộp đơn tố cáo Vũ Thị Thúy và công ty này. Tuy nhiên, thay vì dừng lại, bị can Thúy tiếp tục mở rộng hoạt động lừa đảo thông qua hai công ty khác là Sông Đà Invest và Sông Đà Nhật Nam. Hàng loạt hội nghị, sự kiện tiếp tục được tổ chức để thu hút thêm nhà đầu tư.

Đến tháng 7/2023, hai công ty nói trên không thể huy động thêm vốn, dẫn đến việc hệ thống của Vũ Thị Thúy chính thức ngừng hoạt động. Nhằm che giấu hành vi phạm tội, Thúy chỉ đạo nhân viên cất giấu tài liệu, hợp đồng, chứng từ kế toán của công ty và xóa bỏ dữ liệu trên phần mềm kế toán MISA.

Theo kết luận điều tra, tổng cộng thông qua cả ba công ty Nhật Nam, Sông Đà Invest và Sông Đà Nhật Nam, Vũ Thị Thúy cùng đồng phạm đã lừa đảo gần 26.000 người, chiếm đoạt số tiền hơn 9.113 tỷ đồng.

Trong đó, Thúy đã sử dụng hơn 4.297 tỷ đồng để chi trả theo mô hình "lấy tiền người sau trả cho người trước" và hiện vẫn chiếm đoạt hơn 4.816 tỷ đồng.

Theo lời khai của Vũ Thị Thúy, trong số 4.816 tỷ đồng nói trên: Hơn 137 tỷ đồng được chi để thưởng cho nhà đầu tư (bao gồm tiền cổ tức cổ đông chiến lược, thưởng hợp đồng, câu lạc bộ doanh nhân...);

Hơn 2.329 tỷ đồng chi hoa hồng, thưởng cho đội ngũ sale; Hơn 567 tỷ đồng dùng để vận hành công ty (lương nhân viên, văn phòng, tổ chức sự kiện...); 188 tỷ đồng đầu tư mua bất động sản tại nhiều địa phương. Ngoài ra, Thúy còn dùng 16 tỷ đồng đầu tư vào dự án Khu đô thị mới chợ nông sản huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) và hơn 110 tỷ đồng mua cổ phiếu Công ty SJC. Số tiền còn lại, hơn 986 tỷ đồng, bị Thúy sử dụng vào mục đích cá nhân và đến nay không thể giải trình cụ thể.

>> Bất động sản phía Nam: 'Cơn sóng bung hàng' sau thời gian 'ủ lực'?