Nữ CEO dính cáo buộc lừa đảo, bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ khắp thế giới
Từng giới thiệu là tập đoàn đầu tư đa ngành, MFT Group hiện nay đang phải đối mặt bê bối pháp lý khi người đứng đầu doanh nghiệp - nữ CEO Maria Francesca “Mica” Tan bị Interpol truy nã liên quan tới cáo buộc lừa đảo đầu tư và huy động vốn trái phép.
Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đã ban hành lệnh truy nã đỏ đối với Maria Francesca Tan (hay thường được gọi là Mica Tan), Giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn MFT (MFT Group), người được cho là có liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn.
Theo thông tin được báo The STAR đăng tải đầu tiên, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) đã yêu cầu Interpol phát lệnh truy nã đỏ (Red Notice) đối với bà Mica Tan nhằm đưa đối tượng này ra xét xử trước tòa án Philippines vì vai trò bị cáo buộc trong một đường dây lừa đảo đầu tư quy mô lớn.
Lệnh truy nã đỏ đóng vai trò như một yêu cầu gửi tới các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu để định vị và bắt giữ tạm thời một cá nhân đang bị truy nã, trong khi chờ dẫn độ, đầu thú hoặc các hành động pháp lý tương tự. Lệnh này được đưa ra dựa trên lệnh bắt giữ hoặc lệnh của tòa án do các cơ quan tư pháp tại quốc gia yêu cầu ban hành.
Bà Tan hiện đang phải đối mặt với một lệnh bắt giữ có hiệu lực do Tòa án Vùng Taguig (Nhánh 70) ban hành vì vi phạm các Điều 8, 26 và 28 của Đạo luật Cộng hòa 8799 (Bộ luật Quản lý Chứng khoán), liên quan đến Đạo luật Cộng hòa 10175 (Đạo luật Phòng chống tội phạm mạng).
SEC cho biết một tòa án ở thành phố Lipa, tỉnh Batangas, Philippines cũng đã ban hành lệnh bắt giữ đối với bà Mica Tan vào tháng 3 năm 2025 vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức (syndicated estafa) và không được phép bảo lãnh tại ngoại.
Chủ tịch SEC, ông Francis Lim trước đó đã bác bỏ khả năng đạt được một thỏa thuận dàn xếp nếu Tập đoàn MFT có ý định liên hệ với Ủy ban này.
“Họ phải minh bạch tài chính và phải ra đầu thú. Tại sao Chính phủ (Philippines) lại phải làm việc với họ khi họ không tôn trọng các quy trình pháp lý của Chính phủ, chẳng hạn như lệnh bắt giữ, đúng không nào?”, ông Lim chia sẻ với tờ The STAR.
Trong một nghị quyết vào tháng 5 năm ngoái, Bộ Tư pháp Philippines (DOJ) đã truy tố Tập đoàn MFT (MFT Group of Companies Inc.), Công ty Foundry Ventures I Inc., cùng các Giám đốc điều hành của hai bên vì hành vi huy động vốn trái phép từ công chúng, sau quá trình thu thập hồ sơ vụ án của SEC.
Theo Philstar
