Giám đốc Công ty Nam Ban Silk và thuộc cấp bị cáo buộc lừa đảo hàng chục tỷ đồng
Lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp xuất khẩu tơ tằm, lãnh đạo Công ty TNHH Nam Ban Silk đã ký hàng loạt hợp đồng 'ảo' với đối tác nước ngoài để chiếm đoạt tiền đặt cọc và tiền thanh toán hợp đồng. Tổng số tiền chiếm đoạt ước tính hàng chục tỷ đồng.
Chiều 26/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai bị can Nguyễn Khắc Hùng - Giám đốc Công ty TNHH Nam Ban Silk (địa chỉ tại xã Nam Ban Lâm Hà, Lâm Đồng) và Nguyễn Phi Châu - Phó Giám đốc công ty này để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra ban đầu, lợi dụng vị trí lãnh đạo công ty, ông Hùng đã ký kết hàng loạt hợp đồng xuất khẩu sợi tơ tằm thô với bảy doanh nghiệp nước ngoài. Dù công ty đã tạm ngưng hoạt động từ tháng 11/2023, do mất khả năng sản xuất nhưng ông Hùng vẫn tiếp tục chỉ đạo cấp dưới làm giả chứng từ, giả mạo việc giao hàng để đánh lừa đối tác, chiếm đoạt tiền đặt cọc và thanh toán hợp đồng.
Đáng chú ý, ông Châu được xác định là người trực tiếp thực hiện các hành vi làm giả hồ sơ, chứng từ theo chỉ đạo của ông Hùng để hợp thức hóa các thương vụ “ma”. Tổng số tiền chiếm đoạt ước tính hàng chục tỷ đồng.
Trước đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc của hai đối tượng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, xác minh hơn 20 hợp đồng có dấu hiệu lừa đảo do công ty này ký với các doanh nghiệp nước ngoài.
Công an tỉnh Lâm Đồng kêu gọi các cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng liên quan tới Công ty Nam Ban Silk, khẩn trương liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng: 0263.3822097 để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.
