Chính thức khởi tố nguyên tổng giám đốc Trần Huy Cường
Cơ quan điều tra vừa cập nhật diễn biến vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và cho vay nặng lãi liên quan đến Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP. Hải Phòng, cơ quan điều tra vừa cập nhật diễn biến vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và cho vay nặng lãi liên quan đến Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên. Sau khi nhận được các đơn tố cáo từ người dân về việc Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên (chủ đầu tư dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo, TP. Hải Phòng) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra đã vào cuộc làm rõ vụ việc.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Trần Huy Cường (SN 1973, địa chỉ tại số 3/49/201 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng), nguyên Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên. Trong thời gian giữ vai trò đại diện pháp luật của công ty, Cường đã làm thủ tục để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thửa đất thuộc sở hữu của công ty. Trong đó, một số thửa đất đã được chuyển nhượng cho các hộ dân, số khác vẫn giữ tên công ty.
Tuy nhiên, Trần Huy Cường đã đem các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này đi thế chấp tại ngân hàng để vay vốn cho công ty hoặc sử dụng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay của bên thứ ba, chủ yếu là các công ty của Cường do người thân Cường đứng tên. Cường còn thực hiện hợp đồng chuyển nhượng đất cho một số cá nhân để thanh toán các khoản nợ cá nhân. Tổng dư nợ của Cường tại các ngân hàng lên đến khoảng 910 tỷ đồng.
Tổng số tiền mà các hộ dân mua đất từ đầu của Công ty CPTM Thủy Nguyên đối với các thửa đất do Trần Huy Cường thế chấp ngân hàng đã nộp cho Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên là 85.679.023.000 đồng.
Ngày 24/7/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã chính thức khởi tố vụ án và ra quyết định bắt tạm giam đối với Trần Huy Cường về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Không chỉ vay nợ từ ngân hàng, Trần Huy Cường còn vay tiền với lãi suất cao từ một số cá nhân, trong đó có Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, thường trú tại Hà Nội, hiện ở Hải Phòng). Cơ quan điều tra đã làm rõ từ ngày 17/11/2023 đến 10/1/2025, Thảo đã cho Cường vay số tiền lên tới 316.798.565.193 đồng, với lãi suất cho vay dao động từ 73% đến 146% mỗi năm. Cường đã trả được 220.718.000.000 đồng tiền gốc. Tổng số tiền lãi mà Cường phải trả theo thỏa thuận là 47.763.991.737 đồng. Tính đến thời điểm 10/01/2025, Trần Huy Cường còn nợ Thảo số tiền là 96.080.565.193 đồng.
Cơ quan điều tra cũng xác định Thảo không chỉ cho Cường vay tiền, mà còn tổ chức cho vay nặng lãi với nhiều cá nhân và tổ chức khác, tổng số tiền thu lợi bất chính lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đề nghị ai là bị hại trong vụ án liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng để cung cấp thông tin liên quan, địa chỉ tại số 4, Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, Hải Phòng hoặc SĐT: 0692.785.462.
Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thu Thảo và đang tiếp tục điều tra các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
