Khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Giám đốc Nguyễn Văn San

Theo Báo An ninh Thủ đô đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn San, Giám đốc Công ty TNHH Đại Kim (SN 1977, trú tại khu Xuân Bình, phường Nhân Hòa, tỉnh Bắc Ninh) và Bùi Văn Hưng, Phó Giám đốc công ty (SN 1978, trú tại xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra hành vi trốn thuế, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 7/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trốn thuế” liên quan đến Công ty TNHH Đại Kim. Trước đó, doanh nghiệp này do Nguyễn Văn San điều hành đã hợp tác với Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thịnh Phát Bắc Giang, do Bùi Văn Hưng làm Giám đốc, cùng góp vốn tham gia đấu thầu Dự án khu dân cư mới tại xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh). Sau khi trúng thầu, Hưng được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công ty TNHH Đại Kim, lợi nhuận phân chia theo tỷ lệ góp vốn.

Tháng 11/2020, Công ty TNHH Đại Kim trúng đấu giá quyền sử dụng 64.235,8m² đất tại dự án này. Khi được phê duyệt bán đất, San và Hưng thống nhất lập các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất kèm phiếu thu với giá thấp hơn thực tế. Những hợp đồng này được sử dụng để xuất hóa đơn giá trị gia tăng và kê khai doanh thu, nhằm giảm số thuế phải nộp.

Đến nay, doanh nghiệp đã ký 260 hợp đồng chuyển nhượng. San chỉ đạo kế toán xuất hóa đơn dựa trên các hợp đồng có giá trị thấp hơn so với thực tế giao dịch, qua đó kê khai sai lệch với cơ quan thuế. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Công ty TNHH Đại Kim đã phát hành 206 hóa đơn cho 103 lô đất, kê khai doanh thu và thuế giá trị gia tăng thấp hơn thực tế. Tổng chênh lệch doanh thu lên tới hơn 32 tỷ 333 triệu đồng, gây thất thu ngân sách Nhà nước hơn 2 tỷ 929 triệu đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh mở rộng, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.