Chuyển Công an điều tra vụ trốn thuế tại công ty liên quan đến cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện - Ea Súp

Theo thông tin từ Báo Pháp Luật TP.HCM, Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk đã chuyển hồ sơ Công ty cổ phần Ea Súp 3 sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để làm rõ các dấu hiệu trốn thuế.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ điều tra dấu hiệu trốn thuế liên quan đến Công ty CP Ea Súp 3, chủ đầu tư dự án điện mặt trời thuộc cụm dự án Xuân Thiện - Ea Súp với tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng.

Dấu hiệu trốn thuế từ các giao dịch chuyển nhượng cổ phần

Hồ sơ cho thấy, ngày 20/2/2020, ông Nguyễn Văn Th chuyển nhượng 706 cổ phần cho ông Vũ Cảnh T, trị giá hơn 7 tỷ đồng nhưng không trực tiếp kê khai thuế. Tương tự, ngày 16/9/2021, ông Nguyễn Văn T chuyển nhượng hơn 38 triệu cổ phần cho ông Phạm Văn T, trị giá hơn 381 tỷ đồng. Trong cả hai trường hợp, công ty này đều không kê khai thuế thu nhập cá nhân đúng hạn, dẫn đến vi phạm pháp luật về quản lý thuế.

Đến tháng 8/2022, sau khi bị thanh tra, Công ty CP Ea Súp 3 cũng phải mất thêm 2 tháng để nộp thuế thay cho các cá nhân trên với tổng số tiền 388 triệu đồng. Mãi đến 5/2023, công ty này mới nộp tiền chậm nộp gần 5 triệu đồng và hơn 46 triệu đồng cho hai người.

Cục Thuế Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Ea Súp 3 về hành vi kê khai sai thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên, theo Tổng cục Thuế khẳng định quyết định xử phạt của cục trưởng Cục Thuế Đắk Lắk không đúng quy định. Trách nhiệm thuộc về cục trưởng Cục Thuế Đắk Lắk, các tổ chức, cá nhân liên quan việc tham mưu ban hành quyết định xử phạt.

Dự án điện mặt trời ở Đăk Lắk của Xuân Thiện Group, nguồn: Internet

>> Tiềm lực của 'đại gia' vừa 'rót' 7.000 tỷ vào dự án Điện mặt trời Xuân Thiện Thuận Bắc

Ea Súp 3 bất ngờ báo lãi 83 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu vượt 5.600 tỷ đồng

Công ty cổ phần Ea Súp 3 là một thành viên thuộc Xuân Thiện Group – tập đoàn nổi tiếng với các dự án năng lượng tái tạo. Được thành lập năm 2019, Ea Súp 3 hiện sở hữu vốn điều lệ hơn 5.531 tỷ đồng, tăng mạnh từ mức khởi đầu 529,5 tỷ đồng.

Dự án điện mặt trời Ea Súp 3 là một trong 5 dự án điện mặt trời lớn với tổng vốn đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng (2 giai đoạn) mà Xuân Thiện Group triển khai tại Đắk Lắk. Cụm dự án này là một trong những dự án điện mặt trời có công suất lớn nhất khu vực Đông Nam Á và lớn thứ hai thế giới.

Đáng chú ý, chủ đầu tư được hưởng loạt ưu đãi lớn như miễn tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm đầu, và giảm 50% thuế trong 9 năm tiếp theo.

Về tài chính, tính đến ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Ea Súp 3 đạt 5.529,1 tỷ đồng, giảm 31 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tổng nợ phải trả cuối năm 2023 là 1.879,9 tỷ đồng, giảm 6% so với cuối năm 2022, trong đó dư nợ trái phiếu chiếm 1.282,7 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, vốn chủ sở hữu của công ty tăng lên 5.612 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả đạt khoảng 1.900 tỷ đồng.

Về kinh doanh, năm 2023, công ty tiếp tục báo lỗ hơn 31 tỷ đồng. Năm 2022, công ty này cũng báo lỗ gần 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong nửa đầu năm 2024, Ea Súp 3 bất ngờ ghi nhận lãi hơn 83 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 7,5 tỷ đồng.

Tình hình tài chính Công ty cổ phần Ea Súp 3, nguồn: HNX

>> Thu hồi 13,2ha đất của dự án điện mặt trời Xuân Thiện tại Đắk Lắk

Nhiều sai phạm trong quá trình triển khai dự án

Thanh tra Chính phủ từng chỉ ra hàng loạt sai phạm trong cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện - Ea Súp, bao gồm cả dự án của Công ty CP Ea Súp 3.

Cụ thể, ngày 25/12/2023, Thanh tra Chính phủ (TTCP) ban hành Thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh.

Theo kết luận này, TTCP phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến các dự án điện mặt trời của Công ty CP Xuân Thiện (Xuân Thiện Group).

Đặc biệt, UBND tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt chủ trương đầu tư Cụm 5 dự án Nhà máy điện mặt trời (NMĐMT) Xuân Thiện-Ea Súp 1, 2, 3, 4, 5 trong khi khu đất thực hiện dự án không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Ea Súp và quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Ia Lốp.

Ngoài ra, NMĐMT Xuân Thiện - Ea Súp 4 chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường cho hạng mục đường dây 500 kV, vi phạm Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. Thay đổi địa điểm dự án nhưng không lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường cũng là một sai phạm.

TTCP cũng chỉ ra vi phạm trong việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất tại các dự án này. UBND tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Ea Súp mà chưa điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, vi phạm Luật Đất đai 2013.

Đặc biệt, việc cho thuê 238,2 ha đất cho dự án NMĐMT Xuân Thiện - Ea Súp 4, vượt giới hạn tối đa 225 ha, trái quy định tại Thông tư số 18/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương.

TTCP xác định trách nhiệm chính thuộc về UBND tỉnh Đắk Lắk và các sở, ngành liên quan. Không chỉ các sai phạm về đầu tư và đất đai, quá trình khởi công, nghiệm thu và vận hành thương mại tại các dự án cũng mắc nhiều sai sót nghiêm trọng.

>> Khởi tố một Giám đốc trốn thuế 5,8 tỷ đồng