Khởi tố một Giám đốc trốn thuế 5,8 tỷ đồng

Ngày 17/11, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện lệnh khám xét chỗ ở, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Công Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Văn phòng phẩm Tuấn Như (phường 2, TP Bảo Lộc) để điều tra về hành vi trốn thuế.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến tháng 10/2024, công ty này kinh doanh các mặt hàng văn phòng phẩm, dụng cụ văn phòng do nước ngoài sản xuất, không có tem nhãn phụ, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ với tổng giá trị hàng hóa hơn 171 tỷ đồng. Công ty đã bỏ ngoài sổ kế toán và không kê khai nộp thuế đối với khoản lợi nhuận hơn 29 tỷ đồng phát sinh từ việc kinh doanh các mặt hàng này.

Cơ quan chức năng xác định, từ năm 2021 đến năm 2023, Công ty TNHH Văn phòng phẩm Tuấn Như đã có hành vi trốn thuế thu nhập doanh nghiệp 5,8 tỷ đồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đang làm rõ hành vi trốn thuế giá trị gia tăng trên 10 tỷ đồng và hành vi trốn thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2020 trở về trước của công ty này.

Vụ án đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra mở rộng.

Ở một diễn biến tương tự, ngày 6/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Thế về tội trốn thuế.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2016 đến năm 2022, hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thế, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) có doanh thu từ hoạt động kinh doanh vận tải hơn 76 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Nguyễn Văn Thế đã thực hiện hành vi ghi giá trị trên từng liên của hóa đơn bán hàng khác nhau, nhằm kê khai số tiền thấp hơn để thực hiện kê khai thuế và nộp thuế. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định, hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thế đã trốn thuế với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Thế về tội trốn thuế.

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Văn Thế đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình và tự nguyện nộp khắc phục toàn bộ số tiền mà bị can đã trốn thuế vào ngân sách Nhà nước.

>> Cảnh báo số điện thoại 0819343248 lừa đảo chuyển tiền đến số tài khoản 0799778003 tại Eximbank