Theo thông cáo, ACB cho biết một số cá nhân đã lợi dụng mạng xã hội để livestream, đăng tải thông tin bịa đặt về việc lãnh đạo ngân hàng tham gia đánh bạc và chuyển hàng chục triệu đô la ra nước ngoài.
ACB cho biết đã thu thập toàn bộ nội dung đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thực theo đúng trình tự pháp luật để báo cáo sự việc đến các cơ quan có thẩm quyền.
Theo cáo buộc, Đào Thị Oanh và 5 người khác đã phạm tội ''Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'' với tổng số tiền hơn 3.923 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 2,4 tỷ đồng.
Theo Thông tư mới ban hành của Ngân hàng Nhà nước, cá nhân được phép chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài phải là công dân Việt Nam hoặc người đại diện hợp pháp/thân nhân của công dân Việt Nam đang học tập, chữa bệnh ở nước ngoài.
