Tịch thu 23.398 tỷ, 1 biệt thự 697 tỷ cùng 3 siêu xe hiệu Lamborghini, Rolls Royce Phantom, Bugatti của nam doanh nhân SN 1967

Thông tin từ Văn phòng Công tố viên Mỹ, Khu vực phía Nam New York (Mỹ), Miles Guo (còn được biết đến với các biệt danh “Ho Wan Kwok”, “Guo Wengui”, “Brother Seven”, “The Principal” hay “Boss”) đã bị tuyên án 30 năm tù giam vào hôm thứ Ba (29/6) vì gian lận viễn thông, gian lận chứng khoán, rửa tiền cùng nhiều tội danh khác.

Cơ quan chức năng cũng cáo buộc Guo cầm đầu đường dây lừa đảo phức tạp và quy mô lớn, huy động hơn 1 tỷ đô la (26.316 tỷ đồng) tiền đầu tư của hàng nghìn người.

Ngoài án tù, Guo còn bị buộc phải nộp khoản phí đặc biệt 900 đô la, tịch thu 889 triệu đô la (khoảng 23.398 tỷ đồng) tiền thu được từ các hoạt động phi pháp cũng như quyền sở hữu đối với một số tài sản cụ thể, bao gồm: 1 biệt thự trị giá 26,5 triệu đô la (khoảng 697 tỷ đồng) ở New Jersey, 1 chiếc Lamborghini, 1 chiếc Rolls Royce Phantom và 1 chiếc xe thể thao Bugatti.

Kết quả điều tra cho thấy, năm 2018, Guo tuyên bố thành lập các tổ chức từ thiện. Lợi dụng các hoạt động từ thiện Guo đã phát hành cổ phiếu không đăng ký cho công ty truyền thông của mình - GTV.

Khi đợt chào bán cổ phiếu GTV bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) điều tra, Guo và đồng phạm đã chuyển sang các kế hoạch khác.

Thời điểm đó, Guo kêu gọi các nhà đầu tư hãy góp tiền cho mình, đổi lại họ sẽ nhận được cổ phiếu GTV cùng tiền lãi. Tổng số tiền huy động được lên tới 100 triệu đô la.

Cùng lúc đó, Guo huy động được ít nhất khoảng 240 triệu đô la bằng cách bán tư cách thành viên trong G|CLUBS, một câu lạc bộ thành viên được cho là do đội ngũ của Guo dựng lên với những quyền lợi "trên trời".

Năm 2021, Guo đã ra mắt Sàn giao dịch Himalaya, một hệ sinh thái tiền điện tử được cho là nơi mọi người có thể giao dịch “H Coin” và “H Dollar”, những tài sản kỹ thuật số được mô tả là tiền điện tử dựa trên blockchain nhưng trên thực tế chỉ là những con số bịa đặt.

Guo đã thực hiện các kế hoạch lừa đảo này trong khoảng 5 năm bằng cách "dựng" lên các giám đốc điều hành bù nhìn tại các công ty, thực tế mọi thứ đều do ông ta kiểm soát.

Guo cũng tuyên bố rằng, ông ta sẽ đích thân bảo đảm tiền của các nhà đầu tư sẽ sinh lời và liên tục tung ra tin giả về mọi thứ, từ các quyền lợi cho thành viên G|CLUBS đến kho dự trữ vàng.

Trong quá trình đó, Guo và gia đình đã tiêu xài tiền của các nạn nhân. Ông ta mua một biệt thự trị giá 26,5 triệu đô la ở New Jersey, một chiếc Lamborghini trị giá 832.000 đô la, hai chiếc xe thể thao trị giá hàng triệu đô la cho con trai và một chiếc du thuyền trị giá 2 triệu đô la cùng nhiều khoản mua sắm xa xỉ khác.

Theo Baidu, Guo sinh năm 1967, ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Từ năm 1987 đến năm 1989, Guo làm việc cho chính quyền tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc). Từ năm 1989 đến năm 1992, ông giữ chức Giám đốc chi nhánh Trịnh Châu của Công ty Liên doanh Lâm nghiệp và Dược phẩm Hắc Long Giang.

Từ năm 1992 đến năm 1993, ông giữ chức Chủ tịch Nhà máy Nội thất Big Boss Hà Nam. Tháng 9 năm 1993, ông đồng sáng lập Công ty TNHH Bất động sản Trịnh Châu Yuda (sau này đổi tên thành Công ty TNHH Bất động sản Hà Nam Yuda) cùng với nữ doanh nhân Hồng Kông và giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc.

Năm 1998, ông đồng sáng lập Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Bắc Kinh Wenmao, sau này đổi tên thành Công ty TNHH Đầu tư Bắc Kinh Morgan.

Năm 2002, Guo vướng vào các vụ kiện tụng ở Trịnh Châu sau đó ông chuyển đến Bắc Kinh và tham gia thị trường bất động sản tại đây. Ngày 8/1 cùng năm, ông thành lập Công ty TNHH Bất động sản Bắc Kinh Zhengquan tại Bắc Kinh.

Năm 2014, Guo bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật Trung Quốc. Sau đó, Guo đã trốn khỏi Trung Quốc sang London (Anh), rồi đến New York (Mỹ).

Năm 2015, ông quyên góp 2,1 triệu bảng Anh (khoảng 73,1 tỷ đồng) cho một quỹ sau đó, ông có được thư giới thiệu nộp kèm đơn xin mua căn hộ áp mái của một tòa nhà chung cư cao cấp ở Manhattan.

Năm 2017, Guo lập tài khoản Twitter và dần dần thu hút người theo dõi trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Ông cũng xin tị nạn chính trị tại Mỹ và thành lập GTV.