Công an bắt giữ người đàn ông 29 tuổi có tài khoản ảo ngân hàng 57 tỷ đồng
Với tài khoản ảo 57 tỷ đồng, Thái đã thực hiện hành vi lừa đảo trước khi bị phát hiện.
Theo thông tin từ Báo Công an Nhân dân, vào ngày 9/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Trần Lâm Hoàng Thái (SN 1996, cư trú tại quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thông tin điều tra ban đầu cho biết, vào tháng 4/2025, Trần Lâm Hoàng Thái đã sử dụng mạng xã hội để liên hệ với một người đàn ông (chưa xác định danh tính) nhằm tham gia vào một nhóm rửa tiền. Thái được hướng dẫn tạo một tài khoản tiền ảo với số dư lên đến hơn 57 tỷ đồng để thực hiện hành vi lừa đảo.
Vào ngày 25/4, Thái cùng hai người bạn đến một cửa hàng bán quần áo tại khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, để mua hàng trị giá 3,7 triệu đồng. Khi thanh toán, Thái sử dụng tài khoản ngân hàng ảo để thực hiện lệnh chuyển tiền cho chủ cửa hàng. Sau khi rời đi, chủ cửa hàng không kiểm tra ngay số dư tài khoản, mãi sau không thấy tiền vào tài khoản mới biết bị lừa đảo.
Ngày 26/4, Thái tiếp tục liên hệ với chị S. qua mạng xã hội và đề nghị đổi 80 triệu đồng từ tài khoản lấy tiền mặt, với mức phí 2,8 triệu đồng. Sau khi Thái thực hiện lệnh chuyển tổng cộng 82,8 triệu đồng qua số tài khoản của chị S., chị S. kiểm tra và không thấy số tiền được chuyển vào tài khoản. Vì vậy, chị đã từ chối giao tiền cho Thái.
Nhận được phản ánh từ phía chị S., Công an phường Mỹ Phước, TP Bến Cát đã vào cuộc và mời cả hai bên về trụ sở để làm việc. Trước cơ quan chức năng, Thái nhanh chóng thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nhận thức được rằng khó có thể thoát khỏi sự truy cứu của pháp luật.
Được biết, Trần Lâm Hoàng Thái từng có một tiền án về tội "mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy" và hiện tại không có nơi cư trú ổn định.
