Bà Ga Cha-won, CEO của One Hundred Label - công ty giải trí sở hữu nhiều nghệ sĩ đình đám - đang đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ khẩn cấp vì bê bối gian lận 30 tỷ won (gần 523 tỷ đồng), liên quan đến việc “bán khống” bản quyền hình ảnh nghệ sĩ.
"Hợp đồng kỳ nghỉ" đối tượng hướng tới là những người già, người nghỉ hưu có điều kiện tài chính, với quy mô hoạt động rất trắng trợn và chiêu thức tinh vi.
Cơ quan chức năng đã tạm giữ các nghi phạm người Trung Quốc và Campuchia được cho là có liên quan đến hoạt động lừa đảo mạng khi cảnh sát tiến hành truy quét sòng bạc ở Sihanoukville.
Cả 6 nghi phạm đã bị bắt ngay tại hiện trường khi lực lượng chức năng thu giữ 300kg ma túy đá được cất giấu bên trong chiếc xe van của những đối tượng này.
Những kẻ buôn lậu bỏ lại nửa tấn ma túy đá chất lượng cao mang logo “Golden Flying Horse”(Ngựa Vàng Bay) gần sông Mê Kông. Số hàng quốc cấm này được cho là được tuồn lậu từ khu vực Tam giác Vàng qua Lào để phân phối tại Thái Lan và tiếp tục vận chuyển sang các nước thứ ba.
Một cô gái chưa đầy 20 tuổi đã cả gan đánh cắp 17 triệu nhân dân tệ (khoảng 65,55 tỷ đồng) từ cơ sở kinh doanh của gia đình để “tặng quà” cho các streamer và mua “hộp mù”. Cha cô đang đứng trước bờ vực phá sản.
Lỗ hơn 31.838 tỷ đồng nhân dân tệ trong 7 năm, “ông lớn điện ảnh” Trung Quốc có lịch sử 32 năm Huayi Brothers (Hoa Nghị Huynh Đệ) đang lâm vào thảm cảnh đến cả khoản nợ hơn 44 tỷ đồng cũng không trả nổi.
Hàng trăm đối tượng ngoại quốc vừa bị tạm giữ trong chiến dịch truy quét lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Mondulkiri (Campuchia), bao gồm 135 người Trung Quốc và 58 công dân Thái Lan. Cuộc đột kích này xuất phát từ yêu cầu của Đại sứ quán Ấn Độ tìm kiếm một công dân nước này mất tích tại “xứ sở Angkor”.
Hai đối tượng (1 nam, 1 nữ) bị cáo buộc tạo dựng kịch bản tinh vi, giả danh ngân hàng và cảnh sát để lừa một cụ ông giao tới 75.000 USD, nhưng cú “lật kèo” bất ngờ của nạn nhân đã khiến cả đường dây lừa đảo sa lưới ngay trong lần nhận tiền thứ hai.
Ngôi sao xinh đẹp và tài năng của showbiz Trung Quốc Cúc Tịnh Y (Ju Jingyi) bị tố vi phạm quy định về việc nộp thuế, trong khi cô khẳng định đã tuân thủ pháp luật khi cơ quan chức năng tiến hành rà soát vụ việc.
Hơn 1 triệu USD (hơn 26,3 tỷ đồng) tiền tham nhũng của vị quan chức biến chất này được phân bổ trong 41 tài khoản tại 6 ngân hàng, bao gồm các tài khoản đứng tên người thân và cả nhân tình của y.
Các nạn nhân, bao gồm một số YouTuber và người có tầm ảnh hưởng nổi tiếng đang yêu cầu khởi kiện một người tổ chức trại hè có tiếng với bí danh “Thầy giáo Lek” vì bị cáo buộc lừa đảo hơn 8 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng vừa bắt giữ một “đại gia” than đá trong cuộc điều tra đại án tham nhũng gây rúng động dư luận có liên quan đến các quan chức Nhà nước phụ trách giám sát.
Indonesia vừa phong tỏa số cổ phiếu với giá trị “khổng lồ” lên tới 854 triệu USD trong cuộc điều tra giao dịch nội gián tại một công ty liên quan đến tập đoàn tài chính nước ngoài Mirae Asset.
Sau sự cố truy cập của ONUS ngày 20/3, HVA Group gây chú ý khi liên tiếp rút vốn khỏi nhiều pháp nhân từng xuất hiện quanh ONUS và Onuschain. Cùng thời điểm, doanh nghiệp này cũng dồn dập thay đổi nhân sự cấp cao.
Người đàn ông này bị lực lượng chức năng bắt tạm giam liên quan đến hàng loạt cáo buộc như: âm mưu lừa đảo, mạo danh, vi phạm luật sử dụng vũ khí và luật gây quỹ.
Giới chức trách Singapore đã phong tỏa 118 triệu USD (gần 3.098 tỷ đồng) tài sản khi công ty quản lý quỹ được cấp phép Capital Asia Investments bị liên quan đến các vụ lừa đảo quốc tế và nắm giữ cổ phần lớn trong 3 doanh nghiệp niêm yết của Thái Lan.
Khi đột kích hiện trường, cảnh sát Thái Lan cho biết phần lớn khách hàng là người Việt và các giao dịch chuyển tiền được thực hiện thông qua các ngân hàng tại Việt Nam bằng ứng dụng ngân hàng di động.
Doanh nhân Campuchia Yim Leak và nhà vận động hành lang Benjamin Mauerberger (còn được biết đến với tên Ben Smith) là những kẻ đầu sỏ của các mạng lưới lừa đảo tinh vi này.
