Theo Greek Reporter, ông Molesini đã thực hiện 11 lệnh chuyển tiền chỉ trong khoảng thời gian 3 ngày. Toàn bộ được chuyển sang các tài khoản tại Trung Quốc và Hồng Kông, qua trung chuyển tại Bồ Đào Nha.
Bị cáo buộc bán bất động sản tại 10 dự án nhưng không bàn giao tiền cho những người có quyền nhận, một người đàn ông Việt Nam vừa bị bắt tại đảo Phuket, Thái Lan sau chiến dịch truy tìm quốc tế.
Cam kết đầu tư hơn 22.000 tỷ đồng tại 11 địa phương thuộc 8 tỉnh ở Trung Quốc, các công ty do một doanh nhân họ Hoàng kiểm soát đã nhận hơn 387 tỷ đồng tiền trợ cấp rồi để lại những dự án dở dang và các khoản nợ khó thu hồi.
Các lệnh tịch thu tài sản mới nâng tổng giá trị tài sản của tỷ phú gốc Trung Quốc Chen Zhi (Trần Chí) bị thu giữ lên tới 460 triệu baht (hơn 364 tỷ đồng).
Do vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng, ông Lý Vân Trạch (Li Yunze), cựu Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Giám sát Tài chính Quốc gia Trung Quốc vừa bị bãi nhiệm tư cách đại biểu Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân đại toàn quốc) khóa XIV.
Cuộc điều tra vụ bê bối gian lận điểm thi tuyển dụng hàng nghìn công chức Nhà nước trên phạm vi toàn quốc ở Thái Lan đang được siết chặt khi nhiều đối tượng cộm cán vừa sa lưới pháp luật.
Một ngân hàng bị tuyên phạt bồi thường cho mỹ nhân Charlotte Austin - Á hậu cuộc thi Miss Grand Thailand 2022 sau vụ lừa đảo 4 triệu baht (hơn 3,1 tỷ đồng) gây rúng động dư luận.
Cơ quan chức năng vừa đưa ra án phạt tù nghiêm khắc dành cho một cựu nhà sư có tước vị cao liên quan đến biển thủ số tiền lớn quyên góp dành cho một trường Phật học và cả bê bối tình ái liên quan đến “Sika Golf”.
Cơ quan Di trú Indonesia đã cấm xuất cảnh đối với cựu lãnh đạo Vụ Tội phạm Đặc biệt thuộc Văn phòng Tổng chưởng lý Febrie Adriansyah và luật sư Don Ritto để phục vụ công tác điều tra các vụ án tham nhũng và rửa tiền ở nhiều doanh nghiệp Nhà nước.
Đối tượng này không thực hiện thành công bất kỳ cuộc gọi lừa đảo nào trong thời gian ngắn ngủi làm việc tại “đại bản doanh” của đường dây tội phạm ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia).
Bộ Nội vụ Thái Lan đã yêu cầu Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia (NACC) vào cuộc điều tra, khẳng định người vi phạm sẽ bị sa thải và phải hoàn trả tiền lương đã nhận.
Nhóm nghi phạm gồm 29 nam giới và 3 nữ giới trong độ tuổi từ 20 đến 40 được cho là sử dụng website 6288.com để tổ chức cá cược trong dịp World Cup 2026 và đã hoạt động được khoảng 3 tuần.
Kết quả điều tra ban đầu về vụ bê bối gian lận thi cử gây chấn động dư luận này được cho là trùng khớp với những gì các cuộc điều tra khác đã phát hiện.
Từng giới thiệu là tập đoàn đầu tư đa ngành, MFT Group hiện nay đang phải đối mặt bê bối pháp lý khi người đứng đầu doanh nghiệp - nữ CEO Maria Francesca “Mica” Tan bị Interpol truy nã liên quan tới cáo buộc lừa đảo đầu tư và huy động vốn trái phép.
Thông báo được phát đi trong bối cảnh xuất hiện các tin nhắn giả mạo liên quan đến ứng dụng Chăm sóc khách hàng EVN có dấu hiệu lừa đảo và đánh cắp thông tin khách hàng.
Bà Ga Cha-won, CEO của One Hundred Label - công ty giải trí sở hữu nhiều nghệ sĩ đình đám - đang đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ khẩn cấp vì bê bối gian lận 30 tỷ won (gần 523 tỷ đồng), liên quan đến việc “bán khống” bản quyền hình ảnh nghệ sĩ.
"Hợp đồng kỳ nghỉ" đối tượng hướng tới là những người già, người nghỉ hưu có điều kiện tài chính, với quy mô hoạt động rất trắng trợn và chiêu thức tinh vi.
Cơ quan chức năng đã tạm giữ các nghi phạm người Trung Quốc và Campuchia được cho là có liên quan đến hoạt động lừa đảo mạng khi cảnh sát tiến hành truy quét sòng bạc ở Sihanoukville.
Cả 6 nghi phạm đã bị bắt ngay tại hiện trường khi lực lượng chức năng thu giữ 300kg ma túy đá được cất giấu bên trong chiếc xe van của những đối tượng này.
Những kẻ buôn lậu bỏ lại nửa tấn ma túy đá chất lượng cao mang logo “Golden Flying Horse”(Ngựa Vàng Bay) gần sông Mê Kông. Số hàng quốc cấm này được cho là được tuồn lậu từ khu vực Tam giác Vàng qua Lào để phân phối tại Thái Lan và tiếp tục vận chuyển sang các nước thứ ba.
Một cô gái chưa đầy 20 tuổi đã cả gan đánh cắp 17 triệu nhân dân tệ (khoảng 65,55 tỷ đồng) từ cơ sở kinh doanh của gia đình để “tặng quà” cho các streamer và mua “hộp mù”. Cha cô đang đứng trước bờ vực phá sản.
Lỗ hơn 31.838 tỷ đồng nhân dân tệ trong 7 năm, “ông lớn điện ảnh” Trung Quốc có lịch sử 32 năm Huayi Brothers (Hoa Nghị Huynh Đệ) đang lâm vào thảm cảnh đến cả khoản nợ hơn 44 tỷ đồng cũng không trả nổi.
