Bộ Công an ‘đánh sập’ sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo: Hơn 4.000 bị hại trên cả nước bị chiếm đoạt gần 300 tỷ đồng

Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá thành công chuyên án, đánh sập sàn giao dịch ngoại hối VerboCapital có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới 300 tỷ đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc. Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đường dây này do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, với sự hỗ trợ tích cực từ một nhóm người Việt Nam nhằm lôi kéo, tuyển lựa các đại lý và nhà đầu tư, gọi chung là người chơi. Trong số này có Nguyễn Văn Chung, sinh năm 1995, trú tại An Phú, tỉnh An Giang và Phạm Trần Phương Anh, sinh năm 1999, cư trú tại Bình Chánh, TP. HCM.

Nhóm đối tượng đã tự lập ra một sàn giao dịch ngoại hối ảo mang tên Verbo Capital. Để thiết lập mô hình lừa đảo khép kín, chúng xây dựng mạng lưới nhân viên hoạt động theo kiểu đa cấp, phân chia nhiệm vụ cụ thể, đồng thời tận dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram để quảng cáo, mời gọi và thu hút người tham gia đầu tư.

Khi người chơi bày tỏ sự quan tâm, chúng lập tức đưa họ vào các nhóm kín, nơi các nhân viên tự xưng là chuyên gia tài chính sẽ hướng dẫn, hô lệnh mua bán và hỗ trợ người chơi đăng ký tài khoản đầu tư trên sàn Verbo Capital.

Sau khi tạo tài khoản, người chơi được hướng dẫn nạp tiền và thực hiện các lệnh giao dịch. Tuy nhiên, toàn bộ hoạt động giao dịch đều nằm trong sự kiểm soát của các đối tượng cầm đầu, thông qua việc can thiệp vào lệnh mua bán và điều chỉnh Spread (chênh lệch giá mua - bán) nhằm khiến tài khoản của người chơi bị thua lỗ theo ý đồ sẵn có.

Khi người chơi có nhu cầu rút tiền, các đối tượng sẽ cố tình trì hoãn, đồng thời đưa ra những lời thuyết phục, dụ dỗ tiếp tục đầu tư. Quá trình này dẫn đến việc người chơi liên tục thua lỗ và mất toàn bộ số tiền trong tài khoản. Số tiền chiếm đoạt từ các bị hại sau đó được chia theo cấp bậc quản lý trong đường dây.

Theo điều tra, từ tháng 9/2024 đến nay, sàn Verbo Capital đã ghi nhận khoảng 5.700 giao dịch với hơn 4.000 bị hại và tổng số tiền nạp vào lên tới khoảng 300 tỷ đồng.

Để triệt phá thành công chuyên án, Công an tỉnh Bắc Ninh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an tổ chức năm tổ công tác bắt giữ các đối tượng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Tang vật thu giữ gồm 26 máy tính, một iPad, một máy in, 32 điện thoại di động, một ô tô, cùng với việc phong tỏa khoảng 8,5 tỷ đồng trong tài khoản liên quan đến hành vi phạm tội.

Hiện nay, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) để mở rộng điều tra, đồng thời truy bắt các đối tượng còn lại có liên quan đến vụ án.

>> Cảnh giác trước chiêu trò tung ảnh siêu xe, bất động sản để lừa tiền nhà đầu tư tiền ảo