Công an kêu gọi nạn nhân từng nghe 6 số điện thoại sau và chuyển tiền vào 8 tài khoản VPBank, Eximbank, TPBank…

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Hà Nội vừa phối hợp với Công an quận Hoàng Mai bắt giữ Lê Duy Chiến (SN 1993, trú tại Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo qua hình thức giả danh nhân viên giao hàng.

Theo điều tra, Lê Duy Chiến từng là nhân viên giao hàng, hiểu rõ cách thức vận chuyển và giao hàng đến khách hàng. Quá trình làm việc, Chiến biết được nhiều khách mua hàng online thường không nhận hàng trực tiếp mà chỉ bảo nhân viên giao hàng gửi lại hàng hóa cho người quen hoặc để lại trước cửa nhà.

Sau đó, khách hàng sẽ chuyển tiền vào số tài khoản của nhân viên giao hàng để thanh toán.

Lợi dụng kẽ hở này, Chiến đã theo dõi nhiều cửa hàng bán hàng online trên Facebook, đặc biệt là các buổi livestream bán hàng, tổng hợp thông tin từ bình luận đặt hàng như số điện thoại, địa chỉ và mặt hàng đã mua.

Sau đó, Chiến sử dụng các số điện thoại là sim “rác”, không chính chủ (như 0901757297, 0902204629, 0903553785, 0706582201, 0932378465, 0903494514) để gọi điện cho khách hàng. Chiến tự xưng là nhân viên giao hàng và thông báo có đơn hàng chuyển đến.

Trong trường hợp khách hàng không có mặt ở nhà, Chiến cho biết hàng đã được gửi cho người quen, lễ tân hoặc hàng xóm và yêu cầu khách hàng chuyển tiền thanh toán vào các tài khoản ngân hàng do Chiến chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên thực tế, Chiến không hề có đơn hàng nào để giao.

Đối tượng Lê Duy Chiến. Ảnh: Công an TP. Hà Nội

Các tài khoản ngân hàng Chiến sử dụng gồm:

(1) Tài khoản ABBANK: Số 20773365333888, chủ tài khoản Tạ Ngọc Danh

(2) Tài khoản MSB: Số 37101015551771, chủ tài khoản LO VAN TANG

(3) Tài khoản VIB: Số 319920412, chủ tài khoản Phan Quốc Công

(4) Tài khoản Eximbank: Số 100259792, chủ tài khoản MAI VAN LUAN

(5) Tài khoản VPBank: Số 5438464834, chủ tài khoản Tran Phuc Nhi

(6) Tài khoản TPBank: Số 00006106031, chủ tài khoản Bui Van Phuong

(7) Tài khoản BVBank: Số 8107041207799, chủ tài khoản Truong Quang Hoa

(8) Tài khoản Bac A Bank: Số 0906170042, chủ tài khoản Hồ Thành Tài

Với phương thức này, từ tháng 4/2024 đến nay, Chiến đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân, chiếm đoạt số tiền hơn 450 triệu đồng.

Công an TP. Hà Nội đề nghị người dân bị các số điện thoại trên gọi điện và chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng trên thì liên hệ Công an quận Hoàng Mai (đồng chí Tuấn Anh - Điều tra viên, số điện thoại 0915501717) để được hướng dẫn giải quyết.

Ngoài ra, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác khi tham gia mua sắm trực tuyến. Người dân chỉ nên chuyển tiền khi đã trực tiếp nhận và kiểm tra hàng hóa, không nên chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân không rõ ràng, tuyệt đối không cung cấp mã OTP hoặc truy cập vào các đường dẫn lạ.

Hiện nay, các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát hiện nay đều có website và ứng dụng để tra cứu thông tin mã vận đơn, lịch trình vận chuyển. Do đó, người dân nên chủ động truy cập để theo dõi lịch trình của đơn hàng, đảm bảo đúng đơn hàng đã đặt trước khi nhận hàng.

Đồng thời, người dân cần bảo mật, hạn chế việc chia sẻ thông tin cá nhân, địa chỉ và số điện thoại công khai trên mạng xã hội, đặc biệt là trong các buổi livestream.

Khi nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần báo ngay cho Cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ giải quyết.

>> Công an tìm nạn nhân chuyển tiền vào 2 tài khoản 9623082000 và 00957089589999 tại MB