Công an tìm nạn nhân chuyển tiền đến 16 tài khoản ngân hàng MB, Agribank, Techcombank, ACB,…

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) đang làm rõ vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" diễn ra trong hai năm 2023 và 2024 tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Đáng chú ý, các đối tượng trong vụ án chủ yếu là thanh thiếu niên, với hơn 1.000 nạn nhân bị lừa đảo.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Đồn đã xác định được 16 tài khoản ngân hàng mà các đối tượng lừa đảo sử dụng để nhận tiền từ các nạn nhân. Cụ thể:

Thông tin ban đầu, đối tượng L.Q.N. (sinh năm 2008, trú tại thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn) cùng một nhóm đồng phạm đã sử dụng mạng xã hội Telegram và Facebook để thực hiện hành vi lừa đảo. Nhóm này mua hoặc tạo các tài khoản Facebook giả mạo và sử dụng tài khoản "rửa tiền" do các đối tượng khác cung cấp trên Telegram để phục vụ mục đích chiếm đoạt tài sản.

Sau khi sở hữu các tài khoản Facebook giả, nhóm đối tượng "cày" tương tác, tham gia các hội nhóm mua bán xe máy, đặc biệt là xe không giấy tờ. Các đối tượng thường xuyên đăng bài quảng cáo bán xe mô tô giá rẻ trên các nhóm như: Nhóm mua bán trao đổi xe máy KGT Hà Nội; Hà Giang; Vĩnh Phúc; Bắc Ninh; Bắc Giang, Chợ xe máy không giấy tờ...

Khi có người mua liên hệ, các đối tượng yêu cầu đặt cọc từ 300.000 đồng đến 7 triệu đồng, với lời hứa sẽ giao xe sau khi nhận tiền. Số tiền này được chuyển vào các tài khoản "rửa tiền" mà nhóm nhận từ Telegram. Các tài khoản rửa tiền thay đổi liên tục theo chỉ định của các "người rửa tiền".

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, nhóm lừa đảo không giao xe như cam kết mà ngay lập tức chặn liên lạc với nạn nhân, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đặt cọc. Số tiền từ nạn nhân được chuyển vào tài khoản "rửa tiền," trong đó 10-15% được giữ lại làm phí dịch vụ. Phần còn lại được chuyển về tài khoản cá nhân của các đối tượng lừa đảo, hoàn tất quy trình chiếm đoạt tài sản.

Công an huyện Chợ Đồn khuyến cáo người dân cần thận trọng khi giao dịch qua mạng, đặc biệt với các sản phẩm có giá rẻ bất thường. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, và các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, lực lượng chức năng thông báo phương thức, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng và các số tài khoản ngân hàng sử dụng vào việc lừa đảo như trên.

Cơ quan Công an đề nghị công dân và các bị hại liên quan đến vụ việc liên hệ Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Đồn (địa chỉ: Tổ 2a, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn). Các nạn nhân gặp Điều tra viên Văn Tiến Biên (SĐT: 0968026686) hoặc Điều tra viên Ma Đình Huỳnh (SĐT: 0987646197) để phối hợp giải quyết.

>> Công an truy nã đối tượng Nguyễn Hoàng Giang