Công an triệt phá đường dây buôn lậu kim cương 2.000 tỷ, Thủ tướng trực tiếp gửi thư khen và đề nghị thưởng xứng đáng

Ngày 27/8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi thư khen, biểu dương Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an Thành phố Hồ Chí Minh về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia quy mô lớn.

Theo thư khen, Thủ tướng cho biết Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương số lượng lớn, bắt và khởi tố 39 đối tượng, thu giữ 1.593 viên kim cương cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng đã móc nối, hình thành đường dây buôn lậu xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã buôn lậu hơn 33.400 viên kim cương, tổng trị giá khoảng 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng và gây thất thu thuế hàng trăm tỷ đồng.

Thủ tướng đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện bản lĩnh nghiệp vụ, sự mưu trí và tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Theo Thủ tướng, kết quả điều tra, khám phá vụ án góp phần bảo vệ môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, lành mạnh; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao thành tích của các lực lượng tham gia phá án. Thủ tướng đề nghị Bộ Công an kịp thời khen thưởng, đề xuất khen thưởng xứng đáng đối với các tập thể, cá nhân theo quy định; đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục đấu tranh, mở rộng, bóc gỡ đường dây tội phạm, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.

Đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia này do Abhishek Deepak Patel, 32 tuổi, quốc tịch Ấn Độ cầm đầu. Đối tượng được xác định đã lập công ty có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc) để phục vụ hoạt động buôn lậu.

Tại Việt Nam, nhiều đối tượng, trong đó có cán bộ, nhân viên của các doanh nghiệp kinh doanh trang sức như PNJ và SJC được xác định có liên quan đến hoạt động buôn lậu.

Cụ thể, cơ quan điều tra xác định Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB), thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã cùng Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên PNJ-LAB, thực hiện hành vi buôn lậu kim cương với các đối tượng người Ấn Độ vì mục đích vụ lợi.

Sau khi kim cương được đưa lậu từ Hồng Kông về Việt Nam, lợi dụng kiến thức chuyên môn, Đặng Ngọc Thảo được xác định đã mài mã số GIA được khắc trên các viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-LAB. Sau đó, Thảo cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAB để bán cho khách hàng nhằm thu lợi.

Cơ quan điều tra xác định Đặng Ngọc Thảo trực tiếp trục lợi toàn bộ số tiền thu được từ hành vi phạm tội. Số kim cương này được Thảo bán cho khách hàng cá nhân, không đưa vào hệ thống bán lẻ của PNJ.