Cựu chủ tịch một công ty vàng bạc đá quý lớn bị tuyên 21 năm tù

Ngày 30/9, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Vũ Ngọc Tý (SN 1985) - cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV Group (Công ty ATV).

HĐXX tuyên phạt bị cáo tổng cộng 21 năm tù về 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cụ thể, Vũ Ngọc Tý bị tuyên 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đây không phải lần đầu Vũ Ngọc Tý bị xét xử về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 27/5/2022, TAND tỉnh Thanh Hóa từng tuyên phạt Tý 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đến ngày 30/12/2024, TAND tỉnh Ninh Bình (cũ) tiếp tục tuyên phạt Tý 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt trong vụ án này, Tý phải chấp hành 21 năm tù.

Dùng thông tin gian dối về NHNN để chiếm đoạt 12 tỷ đồng

Theo cáo trạng của VKSND TP. Hà Nội, Công ty ATV có trụ sở tại TP. Thanh Hóa. Vũ Ngọc Tý giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Công ty ATV có địa điểm kinh doanh vàng bạc, đá quý tại phố Dịch Vọng Hậu, TP. Hà Nội. Tuy nhiên, doanh nghiệp này chỉ được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ và không được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp phép kinh doanh mua, bán vàng.

Dù vậy, trong năm 2023 và 2024, Tý đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm tạo niềm tin và huy động tiền từ các nhà đầu tư.

Tý giới thiệu Công ty ATV có đủ điều kiện kinh doanh vàng và được NHNN cấp phép quản lý vàng. Bị cáo còn nói Công ty ATV là đơn vị duy nhất được cấp phép nhận ký gửi vàng của người dân để thống kê lượng vàng dự trữ trong dân thay NHNN quản lý. Đổi lại, khách hàng sẽ được trả lãi suất theo quy định.

Tý cũng đưa ra thông tin Công ty ATV phải ký quỹ vốn pháp định 500 tỷ đồng tại NHNN. Theo lời bị cáo, nếu Công ty ATV xảy ra tranh chấp, NHNN sẽ đứng ra chi trả cho khách hàng.

Tin vào những thông tin này, các nhà đầu tư có nhu cầu ký gửi vàng đã chuyển tiền vào tài khoản của Công ty ATV hoặc tài khoản cá nhân của Tý theo hướng dẫn.

Trong năm 2023 và 2024, Tý đã ký 19 hợp đồng ký gửi vàng, hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng kinh doanh với 12 người. Qua đó, bị cáo chiếm đoạt tổng cộng hơn 12 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Tý sử dụng hơn 1 tỷ đồng để trả lãi cho các nhà đầu tư. Hơn 11 tỷ đồng còn lại bị cáo chiếm đoạt và đến nay chưa khắc phục hậu quả.

Theo cáo trạng, số tiền huy động không được Tý sử dụng để kinh doanh vàng, tạo lợi nhuận và trả cho khách hàng như cam kết. Bị cáo dùng tiền để trả lương nhân viên, mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của công ty, lấy tiền của người sau trả cho người trước, đồng thời chi tiêu và thanh toán các khoản nợ cá nhân.

Thuê làm giả con dấu để tiếp tục ký gửi vàng

Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Tý còn sử dụng con dấu giả của Công ty ATV để tạo lòng tin với khách hàng.

Cụ thể, tháng 2/2023, Tý thỏa thuận chuyển nhượng và thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty ATV. Theo đó, ông Nguyễn Văn Vương (SN 1976, trú tại Hà Nội) đứng tên Chủ tịch HĐQT và bà Phạm Thị Bích Hòa (SN 1980, trú tại Hưng Yên) đứng tên Tổng Giám đốc. Sau đó, Tý bàn giao con dấu của Công ty ATV cho ông Vương quản lý.

Từ thời điểm này, Tý không còn giữ chức Chủ tịch HĐQT và không có chức năng, nhiệm vụ tại Công ty ATV.

Tuy nhiên, để tiếp tục thực hiện việc lừa đảo thông qua hình thức ký gửi vàng, Tý thuê người làm giả con dấu của Công ty ATV. Bị cáo sử dụng con dấu giả để đóng vào các hợp đồng ký gửi vàng và giấy ký gửi vàng có kỳ hạn, nhằm khiến khách hàng tin đây là các giao dịch hợp pháp của Công ty ATV.

Tý đã dùng con dấu giả để xác nhận 6 hợp đồng ký gửi vàng và giấy ký gửi vàng có kỳ hạn giữa Công ty ATV với khách hàng. Tin tưởng vào các giấy tờ này, các bị hại đã gửi tổng cộng hơn 4 tỷ đồng và bị Tý chiếm đoạt.

Sau khi xem xét toàn diện tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án cùng kết quả xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa, TAND TP. Hà Nội tuyên phạt Vũ Ngọc Tý tổng cộng 21 năm tù về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.