Hết cựu Tổng Giám đốc, đến cựu nhân viên SJC lĩnh án 15 năm tù

Ngày 25/9, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Quốc Việt (39 tuổi, cựu nhân viên Phòng Kinh doanh, Công ty TNHH Một thành viên Đá quý Sài Gòn - SJC) và Thái Xuân Bình (50 tuổi, ngụ phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) mỗi người 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.

Theo cáo buộc, cuối tháng 3/2016, Việt được phân công phụ trách kho nữ trang 24K và nguyên liệu thuộc Phòng Kinh doanh nữ trang sỉ của Công ty SJC.

Trong quá trình làm việc, Việt biết Công ty SJC mua vàng miếng móp méo với giá cao hơn vàng nguyên liệu 9999 trên thị trường. Công ty SJC có chính sách sử dụng vàng miếng SJC móp méo để gia công thành vàng nhẫn SJC 9999 hoặc làm nguyên liệu sản xuất nữ trang. Số vàng này được quản lý dựa trên hàm lượng và trọng lượng.

Lợi dụng chính sách trên, Việt thỏa thuận với Bình, cựu nhân viên Công ty SJC đã nghỉ việc từ năm 2019, để chiếm đoạt vàng miếng SJC móp méo trong kho. Sau đó, Bình sẽ mang số vàng này đến Công ty SJC bán.

Để bù vào lượng vàng đã chiếm đoạt, Bình mua vàng nguyên liệu 9999 trôi nổi trên thị trường từ Hồ Bá Ph., nhân viên một tiệm vàng N.N., rồi đưa cho Việt. Hai bị cáo hưởng phần chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC móp méo và giá vàng nguyên liệu 9999.

Ngày 6/5/2025, Việt yêu cầu Bình liên hệ với Ph. để mua 30 lượng vàng nguyên liệu 9999. Số vàng này được dùng để bù vào lượng vàng miếng SJC móp méo mà Việt dự định lấy khỏi kho Công ty SJC.

Khoảng 9h ngày 7/5/2025, sau khi nhân viên kế toán hoàn tất việc kiểm kê, đối chiếu số liệu xuất, nhập, tồn, Việt vào kho do mình quản lý và lấy 30 lượng vàng miếng SJC móp méo giao cho Bình.

Sau đó, Bình đưa số vàng này cho vợ là Dương Ngọc Thúy Nh. mang đến Công ty SJC bán. Tuy nhiên, nhân viên Công ty SJC phát hiện dấu hiệu bất thường và trình báo cơ quan công an.

Công ty SJC tiến hành kiểm kê tồn kho sau đó và phát hiện kho vàng nữ trang 24K, vàng nguyên liệu do Việt quản lý bị thiếu 30 lượng vàng nguyên liệu 9999.

Tại cơ quan điều tra, Việt và Bình khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt 2 lần với thủ đoạn tương tự. Cụ thể, vào các ngày 25/4/2025 và 5/5/2025, hai bị cáo đã chiếm đoạt tổng cộng 44 lượng vàng miếng SJC từ kho của Công ty SJC.

Theo cáo buộc, từ số vàng chiếm đoạt này, Việt và Bình thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.

Vụ án của Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng

Trong một vụ án khác cũng liên quan đến Công ty SJC, chiều 5/8, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận một phần kháng cáo của bà Lê Thúy Hằng, cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC, tuyên phạt 21 năm tù về các tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, giảm 4 năm so với bản án sơ thẩm.

Theo Hội đồng xét xử, bà Hằng giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội và là người hưởng lợi nhiều nhất trong vụ án.

Tuy nhiên, cấp phúc thẩm ghi nhận bị cáo đã tự nguyện nộp thêm 11,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Cùng với các tình tiết giảm nhẹ khác như gia đình có công với cách mạng và tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện, đây là căn cứ để Tòa xem xét giảm án.

Theo bản án sơ thẩm, Công ty SJC được Ngân hàng Nhà nước giao gia công vàng miếng móp méo, sản xuất vàng nhẫn và bán vàng miếng nhằm bình ổn thị trường. Doanh nghiệp được chủ động xác định giá bán vàng miếng SJC.

Trong giai đoạn từ năm 2021-2024, với cương vị Tổng Giám đốc Công ty SJC, bà Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhiều sai phạm để chiếm đoạt tài sản và hưởng lợi.

Giữa năm 2024, khi Công ty SJC được giao gia công 20 tấn vàng miếng, bà Hằng chỉ đạo nâng khống định mức hao hụt nhằm tạo lượng vàng dôi dư, qua đó chiếm đoạt hơn 95 lượng vàng, trị giá khoảng 8,4 tỷ đồng. Riêng bị cáo hưởng lợi khoảng 6,6 tỷ đồng.

Bà Hằng còn chỉ đạo lập chứng từ mua vàng với giá cao, bán giá thấp để tạo khoản lỗ khống tại chi nhánh miền Trung, qua đó chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng.

Một nhóm sai phạm khác liên quan đến 56 đợt gia công vàng miếng móp méo. Theo cơ quan tố tụng, bà Hằng chỉ đạo đưa vàng nguyên liệu mua bên ngoài vào gia công trái quy định, sản xuất hơn 6.255 lượng vàng miếng SJC, gây thiệt hại gần 74,8 tỷ đồng. Cá nhân bà hưởng lợi khoảng 64 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo còn chỉ đạo sản xuất trái phép hơn 6.255 lượng vàng miếng và hơn 11.000 lượng vàng nhẫn, gây thiệt hại khoảng 15 tỷ đồng, đồng thời hưởng lợi thêm khoảng 6,6 tỷ đồng.

Từ tháng 6 đến cuối tháng 8/2024, lợi dụng chủ trương bán vàng bình ổn giá, bà Hằng tiếp tục chỉ đạo lập khống danh sách hơn 4.300 khách hàng để mua 7.000 lượng vàng, sau đó bán ra bên ngoài nhằm hưởng chênh lệch. Hành vi này giúp các bị cáo thu lợi bất chính khoảng 7,2 tỷ đồng, trong đó bà Hằng hưởng lợi khoảng 2,8 tỷ đồng.