Đại gia xăng dầu bị phanh phui loạt sai phạm, Bộ Công an vào cuộc: Lộ diện những ngân hàng đang cho vay gần 4.700 tỷ đồng

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex).

Petimex là doanh nghiệp do nhà nước nắm 98,63% vốn. Hội đồng quản trị công ty gồm ông Võ Tiến Thành giữ chức Chủ tịch; các thành viên là ông Lê Thanh Mân, ông Đinh Thiện Hiền và ông Nguyễn Thanh Huy.

Theo kết luận thanh tra, trong tháng 3/2026, Petimex có hành vi bán 16,2 triệu lít xăng dầu dưới giá thành cho 14 khách hàng, trái quy định. Số tiền thiệt hại đối với doanh nghiệp được ước tính khoảng 58,433 tỷ đồng.

Đồng thời, Petimex bị xác định có hành vi bán 5,9 triệu lít dầu diesel 0,001S trong đơn hàng ngày 6/3/2026 cho Công ty Cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm trái quy định, gây thiệt hại ước tính khoảng 41,59 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đoàn thanh tra đánh giá Petimex đã bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu, tương đương giá trị khoảng 2.841,8 tỷ đồng, nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Hành vi này có dấu hiệu của các tội trốn thuế, buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với các hành vi nêu trên, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, kiến nghị xem xét, khởi tố và xử lý theo thẩm quyền.

Đáng chú ý, sau khi Đoàn thanh tra làm việc với Petimex về đơn hàng ngày 6/3/2026 bán 5,9 triệu lít dầu diesel 0,001S cho Công ty Phúc Lâm, Tổng giám đốc Petimex cùng lãnh đạo Phòng Kinh doanh đã bổ sung “Biên bản sửa đổi, bổ sung ngày 2/3/2026” được ký lùi ngày để gửi cho Đoàn thanh tra.

Theo kết luận, hành vi này vi phạm khoản 6 Điều 61 Luật Thanh tra số 84/2025/QH15 ngày 25/6/2025 và có dấu hiệu của tội giả mạo trong công tác.

Bên cạnh đó, qua phân tích các tài liệu do Petimex cung cấp, Đoàn thanh tra đánh giá việc doanh nghiệp bán hàng tạm nhập, tái xuất cho 6 đối tác nước ngoài với giá thấp hơn chi phí kế toán đã gây thiệt hại ước tính khoảng 322 tỷ đồng.

Một vấn đề khác được chỉ ra là việc Petimex nâng định mức nợ cho Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long (PTC) qua các năm, đồng thời cho doanh nghiệp này nợ mà không cần tài sản thế chấp và không có bảo lãnh ngân hàng. Đoàn thanh tra xác định số tiền thiệt hại ước tính khoảng 86,188 tỷ đồng.

Từ những kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an và UBND tỉnh Đồng Tháp, theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, tổ chức thực hiện các nội dung được nêu tại kết luận thanh tra.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Bộ Công an tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị liên quan đến hành vi có dấu hiệu tội phạm; đồng thời yêu cầu Petimex chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra và chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán cho thấy Petimex ghi nhận doanh thu thuần hơn 17.052 tỷ đồng, giảm khoảng 7% so với năm 2024.

Giá vốn hàng bán giảm từ hơn 17.200 tỷ đồng xuống còn khoảng 16.246 tỷ đồng. Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt gần 807 tỷ đồng, giảm khoảng 27,5% so với năm trước.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm từ gần 236 tỷ đồng xuống còn khoảng 180 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng giảm từ hơn 398 tỷ đồng xuống gần 339 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng từ hơn 394 tỷ đồng lên trên 441 tỷ đồng, chiếm gần 55% lợi nhuận gộp. Chi phí quản lý doanh nghiệp đi ngang với 86 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Petimex đạt hơn 117 tỷ đồng, giảm khoảng 8% so với năm 2024.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản hợp nhất của Petimex đạt hơn 8.205 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 2.011 tỷ đồng.

Bên cạnh lượng tiền nắm giữ, Petimex còn ghi nhận gần 1.678,7 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn, chủ yếu là các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng. Hàng tồn kho tại thời điểm cuối năm đạt hơn 1.362 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Petimex đạt gần 6.926 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm phần lớn với gần 6.697 tỷ đồng, còn nợ dài hạn ở mức khoảng 229,4 tỷ đồng.

Riêng khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt hơn 4.686 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2025. Trong đó, BIDV là chủ nợ lớn nhất với dư nợ gần 1.575 tỷ đồng. Tiếp đến là VietinBank với hơn 1.190 tỷ đồng, Vietcombank với gần 1.061 tỷ đồng.