Đề nghị người từng chuyển tiền vào 8 số tài khoản tại Techcombank, VPBank, VIB, BIDV… khẩn trương trình báo công an
Công an Đà Nẵng cảnh báo người dân khẩn trương trình báo nếu từng giao dịch qua các tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ án lừa đảo và cho vay nặng lãi.
Công an công bố 3 số tài khoản liên quan đường dây cho vay lãi nặng.
Mới đây, Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã phối hợp triệt phá chuyên án cho vay lãi nặng quy mô toàn quốc.
Trước đó, ngày 20/8, lực lượng công an đồng loạt khám xét hai địa điểm ở Hà Nội, triệu tập 7 đối tượng gồm Trần Đức Anh (SN 1996), Trần Đức Nhân (SN 2001), Nguyễn Quang Vinh (SN 2008), Nguyễn Hoàng Trung Hiếu (SN 2008), Nguyễn Thành Đạt (SN 2005), Hoàng Anh Tuấn (SN 1998) và Tạ Diên Thuận (SN 2006).
Điều tra xác định, từ tháng 8/2024 đến 8/2025, nhóm này tổ chức cho vay từ 2 đến 13 triệu đồng, yêu cầu người vay thế chấp bằng tài khoản iCloud iPhone. Người vay phải trả góp 100.000 đến 430.000 đồng mỗi ngày, trong 28 đến 41 ngày. Lãi suất thực tế lên tới 235 đến 608%/năm, cao gấp 11,7 đến 30,4 lần so với mức tối đa theo quy định pháp luật.
Trong vòng một năm, nhóm đã cho gần 2.600 người vay, tổng số tiền khoảng 44 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 9,6 tỷ đồng. Hoạt động giao dịch được thực hiện qua Zalo, Viber với các tên “Thanh Đạt” (số điện thoại 0812924871) và “Mạnh Long” (số điện thoại 0903492709).
Việc giải ngân và thu lãi diễn ra qua các tài khoản ngân hàng mang tên Trần Đức Nhân, gồm:
- Techcombank: Số tài khoản 19035391127017 và 9183916886
- VPBank: Số tài khoản 89999110299
- VIB: Số tài khoản 999921102
Công an Đà Nẵng đề nghị những ai từng vay tiền hoặc có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi qua các tài khoản trên khẩn trương đến Cơ quan CSĐT để cung cấp thông tin, phục vụ quá trình xử lý vụ án.
5 số tài khoản tại BIDV, NCB, MBBank và ACB
Tháng 8 vừa qua, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng trú tại Quảng Trị, gồm Võ Văn Nhật Quang (26 tuổi), Võ Nguyễn Hoàng Thông (27 tuổi), Võ Văn Tường (27 tuổi), Võ Hoàng Việt Hưng (34 tuổi) và Võ Văn Quang (22 tuổi).
Cả nhóm đang bị điều tra về hành vi “Xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Để phục vụ công tác điều tra, Công an Đà Nẵng vừa ra thông báo khẩn, đề nghị những người từng chuyển tiền vào 5 tài khoản ngân hàng tại BIDV, NCB, MBBank và ACB trong khoảng thời gian từ tháng 12/2024 đến tháng 8/2025 khẩn trương đến trình báo.
Các số tài khoản được nhóm đối tượng sử dụng cụ thể như sau:
- NCB: Số tài khoản 0783567793, tên TRAN THI QUYNH NHU.
- BIDV: Số tài khoản 8895102184 tên HUỲNH THANH OAI.
- MB: Số tài khoản 0326488431, tên HUỲNH THANH OAI.
- MB: Số tài khoản 0374359753, tên TRUONG THI THAO NGUYEN.
- ACB: Số tài khoản 20637391, tên HOANG THI LUU.
Những người chuyển tiền vào các tài khoản cần trình báo tại Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an TP. Đà Nẵng tại số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, hoặc gọi cho Điều tra viên Nguyễn Hữu Hưng (SĐT 0935.234.711). Thời gian tiếp nhận thông tin đến trước ngày 30/10/2025.
Theo điều tra ban đầu, nhóm này đã giả mạo các tài khoản Facebook bán trái cây uy tín tại Hàn Quốc để kết bạn, nhắn tin với người mua nhằm lấy số điện thoại. Sau đó, các đối tượng dùng số này để đăng ký WhatsApp và chiếm quyền truy cập Facebook bằng mã OTP và chức năng quên mật khẩu.
Khi kiểm soát được tài khoản, đối tượng mạo danh chủ tài khoản để nhắn tin lừa đảo người thân, chiếm đoạt tiền. Từ tháng 12/2024 đến khi bị bắt, nhóm đã xâm nhập trái phép hơn 70 tài khoản Facebook, chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng.
