Đề nghị truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng 30 bị can là cựu Chủ tịch, Tổng Giám đốc, lãnh đạo doanh nghiệp

Ngày 12/7, Cơ quan CSĐT (C03) Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 31 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) cùng các đơn vị liên quan.

Trong số các bị can, Mai Văn Tinh (cựu Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Thép Việt Nam - VNS), Đậu Văn Hùng (cựu Tổng Giám đốc VNS) cùng 3 cựu thành viên HĐQT VNS gồm Đặng Thúc Kháng, Nguyên Minh Xuân và Lê Phú Hưng bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Ông Bùi Thanh Bình (cựu Trợ lý HĐQT, cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung - VTM) bị đề nghị truy tố về 3 tội gồm “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Nhận hối lộ” và “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

2 cựu lãnh đạo tỉnh Lào Cai là Lê Ngọc Hưng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và Đỗ Trường Giang (cựu Giám đốc Sở Công Thương) cũng bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo kết luận điều tra, VNS là doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối. Sau khi cổ phần hóa năm 2011, Nhà nước nắm giữ 93,93% vốn điều lệ thông qua Bộ Công Thương. Đến năm 2019, quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn này được chuyển về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

VNS là một trong những cổ đông góp vốn tại VTM. Trong quá trình đầu tư, xây dựng và vận hành dự án, nhiều bị can đã lợi dụng chủ trương hợp tác đầu tư Việt Nam - Trung Quốc, chính sách xuất khẩu khoáng sản và những sơ hở trong công tác quản lý để thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra xác định, ông Mai Văn Tinh biết giá gói thầu EPC 160 triệu USD không có cơ sở, trong khi hồ sơ chào giá của các nhà thầu khác do VNS và VTM thu thập chỉ khoảng 140 triệu USD.

Dù vậy, ông vẫn chấp thuận nội dung giải trình của VNS và ký nghị quyết phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư nhằm hợp thức hóa giá gói thầu EPC đã được thống nhất trước với nhà thầu. Hành vi này được xác định gây thiệt hại hơn 234 tỷ đồng tài sản Nhà nước.

Đối với ông Bùi Thanh Bình, sau khi được VNS cử làm người đại diện phần vốn góp và bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc VTM, bị can được giao điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó có việc tiêu thụ quặng sắt tại mỏ Quý Xa (tỉnh Lào Cai).

Theo kết luận điều tra, trong giai đoạn 2015-2020, ông Bình đã ký 30 hợp đồng bán gần 5,8 triệu tấn quặng sắt, trị giá gần 2.951 tỷ đồng, cho 18 doanh nghiệp.

Cơ quan điều tra cáo buộc số quặng trên được bán với giá thấp hơn thị trường từ 50.000-70.000 đồng mỗi tấn do có sự thỏa thuận trước với các doanh nghiệp mua hàng. Hành vi của ông Bình và các đồng phạm bị xác định gây thiệt hại hơn 434 tỷ đồng cho tài sản Nhà nước.

Trong quá trình giao dịch, ông Bình bị cáo buộc đã nhận tổng cộng hơn 53 tỷ đồng tiền "lại quả" từ nhiều doanh nghiệp. Trong đó, hơn 43,8 tỷ đồng được cơ quan điều tra xác định đủ căn cứ xử lý về tội “Nhận hối lộ”.

Sau khi sử dụng 3,8 tỷ đồng để chi cho nhân viên và hoàn trả 1,5 tỷ đồng cho một số doanh nghiệp liên quan, cơ quan điều tra xác định ông Bình đã thực nhận hơn 48 tỷ đồng.