Đề nghị xử lý nghiêm kẻ cầm đầu, khoan hồng cho người thành khẩn trong vụ sữa giả HIUP trị giá hơn 2.400 tỷ đồng
Dù biết rõ sản phẩm không bảo đảm chất lượng, không đạt tiêu chuẩn, các bị cáo vẫn tổ chức sản xuất, không kiểm nghiệm trước và sau khi sản xuất.
Sáng 7/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm 18 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Cổ phần Z Holding và các đơn vị liên quan tiếp tục ngày làm việc thứ 3 với phần tranh luận. Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND TP. Hà Nội đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.
Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị áp dụng các mức hình phạt nghiêm khắc đối với 18 bị cáo về các tội danh “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền”, theo các Điều 193, 221 và 324 Bộ luật Hình sự. Bản luận tội phân tích chi tiết hành vi phạm tội của từng bị cáo, khẳng định việc truy tố bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật; đồng thời đề nghị HĐXX áp dụng hình phạt tương xứng, bảo đảm tính nghiêm minh và sự phân hóa trách nhiệm hình sự.
Mở đầu bản luận tội, Kiểm sát viên phân tích bối cảnh kinh tế - xã hội với nhiều chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, song cũng chỉ rõ việc một số cá nhân đã lợi dụng cơ chế này để trục lợi bất chính. Viện Kiểm sát nhận định tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả diễn ra tại nhiều địa phương với tính chất ngày càng phức tạp, thủ đoạn tinh vi; các đối tượng tổ chức hoạt động theo mô hình khép kín, từ khâu xây dựng công thức, sản xuất đến phân phối, tiêu thụ sản phẩm.
Đối với vụ án Z Holding, Viện Kiểm sát cho rằng hành vi phạm tội được tổ chức bài bản, có sự phân công vai trò cụ thể, kéo dài trong thời gian dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp quyền lợi người tiêu dùng và gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.
Phân tích vai trò của các bị cáo, Viện Kiểm sát xác định nhóm giữ vai trò cầm đầu gồm Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh. Trong đó, Hoàng Quang Thịnh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Z Holding, bị xác định là người giữ vai trò chủ mưu, quyết định đường lối và trực tiếp chỉ đạo toàn bộ hoạt động phạm tội.
Theo nội dung luận tội, Hoàng Quang Thịnh cùng các đồng phạm đã thống nhất thành lập Nhà máy Nature Made để sản xuất thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng; đồng thời tổ chức hệ thống các công ty chủ nhãn, hộ kinh doanh và mạng lưới bán hàng nhằm đưa sản phẩm ra thị trường. Kết quả giám định xác định có 26 sản phẩm là hàng giả, tổng giá trị hơn 2.122 tỷ đồng.
Bản luận tội nhấn mạnh, các bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh tham gia với vai trò chính, chỉ đạo xuyên suốt vụ án, kéo theo nhiều cá nhân khác thực hiện hành vi vi phạm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của người tiêu dùng và gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Ngoài hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, nhóm bị cáo cầm đầu còn chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu thực tế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1.037 tỷ đồng. Dòng tiền thu lợi bất chính tiếp tục được sử dụng để đầu tư, mua bán tài sản, thực hiện các giao dịch nhằm hợp thức hóa, cấu thành hành vi rửa tiền.
Đối với các bị cáo Nguyễn Thị Thu Hiền và Lê Văn Duyên, Viện Kiểm sát xác định đây là nhóm đồng phạm tích cực, trực tiếp điều hành Nhà máy Nature Made. Dù biết rõ sản phẩm không bảo đảm chất lượng, không đạt tiêu chuẩn theo quy định, các bị cáo vẫn tổ chức sản xuất, không thực hiện kiểm nghiệm trước và sau khi sản xuất, đồng thời không thông báo cho các đơn vị chủ nhãn.
Viện Kiểm sát cho rằng hành vi của 2 bị cáo này đã trực tiếp góp phần tạo ra hàng giả là thực phẩm, vi phạm các quy định về kế toán, gây thiệt hại về thuế cho ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, khi xem xét trách nhiệm hình sự, Viện Kiểm sát cũng cân nhắc vai trò phụ thuộc của các bị cáo trong mối quan hệ chỉ đạo với nhóm cầm đầu, qua đó thể hiện sự phân hóa rõ ràng về trách nhiệm.
Bản luận tội cũng phân tích trách nhiệm của nhóm bị cáo trực tiếp tham gia khâu buôn bán hàng giả, trong đó có Trần Xuân Chiến và Nguyễn Thị Bích Phương. Theo Viện Kiểm sát, dù đã nhận được kết quả kiểm nghiệm xác định sản phẩm không đạt chất lượng, là hàng giả, các bị cáo vẫn tiếp tục đặt hàng, đưa sản phẩm ra thị trường, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Viện Kiểm sát nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu doanh nghiệp trong chuỗi tiêu thụ, coi đây là mắt xích quan trọng đưa hàng giả đến tay người tiêu dùng, cần xử lý nghiêm để bảo đảm tác dụng răn đe, phòng ngừa.
Đối với nhóm 10 bị cáo bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, Viện Kiểm sát phân tích cụ thể vai trò của từng người, từ lãnh đạo tài chính đến kế toán trực tiếp. Các bị cáo đều nhận thức rõ việc tồn tại 2 hệ thống sổ sách kế toán là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo, giúp che giấu doanh thu, trốn thuế. Theo Viện Kiểm sát, đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước, đồng thời tạo điều kiện cho các hành vi phạm tội khác diễn ra trong thời gian dài.
Một nội dung được Viện Kiểm sát nhấn mạnh là việc đánh giá đầy đủ, khách quan các tình tiết giảm nhẹ. Phần lớn các bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện thái độ ăn năn hối cải, tự nguyện nộp tiền và tài sản để khắc phục hậu quả; nhiều bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu.
Trên cơ sở đó, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo giữ vai trò cầm đầu, chủ mưu, trực tiếp tổ chức, chỉ đạo hành vi phạm tội; đồng thời phân hóa trách nhiệm hình sự, xem xét cho một số bị cáo có vai trò thứ yếu, phụ thuộc, thành khẩn khai báo, tích cực khắc phục hậu quả được hưởng án treo hoặc mức án thấp hơn trong khung hình phạt.
Cùng với hình phạt chính, Viện Kiểm sát đề nghị tịch thu, tiêu hủy toàn bộ hàng giả; kê biên, phong tỏa tài sản; buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ khoản thu lợi bất chính và bồi thường thiệt hại cho Nhà nước. Theo đại diện Viện Kiểm sát, các đề nghị về hình phạt và biện pháp tư pháp trong vụ án thể hiện quan điểm kiên quyết trong đấu tranh phòng, chống tội phạm sản xuất, buôn bán thực phẩm giả, qua đó bảo vệ lợi ích công cộng, quyền lợi người tiêu dùng và bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật.
