Đây được xem là một trong những đại án gian lận khi có tới hơn 3.500 nạn nhân, phần lớn là người cao tuổi với số tiền thiệt hại lên 28,1 triệu bảng Anh (gần 1.000 tỷ đồng).
Theo lời khai, do làm ăn thất bại và thiếu nợ một khoản tiền lớn, bị cáo Trương Minh Thiện đã rủ Trương Vĩnh Xương và Hà Vỹ Toàn cướp ngân hàng tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
