Đóng băng 2 tỷ cổ phiếu trị giá hơn 22.400 tỷ đồng, ‘sờ gáy’ sai phạm của công ty tài chính ở nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á
Indonesia vừa phong tỏa số cổ phiếu với giá trị “khổng lồ” lên tới 854 triệu USD trong cuộc điều tra giao dịch nội gián tại một công ty liên quan đến tập đoàn tài chính nước ngoài Mirae Asset.
Cơ quan quản lý tài chính Indonesia đã đóng băng lượng cổ phiếu trị giá 14.500 tỷ rupiah (hơn 854 triệu USD, tức khoảng 22.465 tỷ đồng) trong khuôn khổ cuộc điều tra cáo buộc giao dịch nội gián và thao túng giá cổ phiếu liên quan đến Mirae Asset Sekuritas Indonesia, công ty con của tập đoàn tài chính Hàn Quốc Mirae Asset Financial Group.
Các quan chức từ Cơ quan Giám sát Tài chính (OJK) và Cảnh sát Quốc gia Indonesia cũng đã khám xét văn phòng của công ty này tại Khu Thương mại Trung tâm Sudirman ở Jakarta vào ngày 4/3 vừa qua trong khuôn khổ cuộc điều tra tội phạm trên thị trường vốn đang diễn ra.
Ông Daniel Bolly Hyronimus Tifaona, điều tra viên cấp cao của OJK cho biết giới chức Indonesia - nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đang tìm thêm bằng chứng để xác định mức độ liên quan của công ty Mirae Asset Sekuritas Indonesia trong các hành vi vi phạm bị nghi ngờ.
“Dựa trên kết quả điều tra cho đến nay, doanh nghiệp này bị nghi có liên quan. Cuộc điều tra đang được củng cố bằng việc thu thập thêm bằng chứng tại Mirae Asset”, ông Daniel nói tại hiện trường khám xét.
Các cơ quan tài chính Indonesia nghi ngờ có hành vi thao túng thông tin trong quá trình phát hành cổ phiếu lần đầu tiên ra công chúng (IPO), giao dịch nội gián và các giao dịch giả mạo liên quan đến một số công ty liên kết và tài khoản đứng tên hộ.
Chuỗi giao dịch này được cho là đã đẩy giá cổ phiếu của Berkah Beton Sedaya - giao dịch với mã BEBS tăng vọt khoảng 7.150% trong giai đoạn năm 2020 - 2022.
Theo ông Daniel, các cơ quan quản lý đã phong tỏa khoảng 2 tỷ cổ phiếu liên quan đến vụ việc, với tổng giá trị ước tính 14.500 tỷ rupiah, dựa trên mức giá khoảng 7.000 rupiah (10.845 đồng) cho mỗi cổ phiếu.
“Các cổ phiếu này đã bị phong tỏa và tạm thời bị cấm giao dịch”, ông nói.
Trong khuôn khổ cuộc điều tra, các điều tra viên của OJK đã thẩm vấn 25 nhân chứng từ Mirae Asset, Berkah Beton, các ngân hàng, chủ tài khoản đứng tên hộ và các bên liên quan khác.
Giới chức nghi ngờ vụ việc liên quan đến các cá nhân có chữ viết tắt ASS, chủ sở hữu hưởng lợi của Berkah Beton và MWK, cựu Giám đốc ngân hàng đầu tư tại Mirae Asset Indonesia. Bản thân Mirae Asset cũng đang bị xem xét theo nguyên tắc trách nhiệm pháp nhân của doanh nghiệp.
Ông Daniel cho biết cảnh sát đã xác định 2 nghi phạm trong vụ án, nhưng chưa công bố danh tính.
“Vụ án đối với cá nhân hiện đang trong quá trình hoàn tất, trong khi việc điều tra trách nhiệm của doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập thêm chứng cứ thông qua cuộc khám xét hôm nay”, ông nói.
OJK cho biết hành động thực thi pháp luật kể trên đã thể hiện cam kết của cơ quan này trong việc duy trì tính liêm chính và minh bạch của thị trường vốn Indonesia.
Trong một tuyên bố hôm 4/3, Mirae Asset Sekuritas Indonesia xác nhận đã tiếp đón đoàn công tác từ Cơ quan điều tra Hình sự của Cảnh sát Quốc gia Indonesia và OJK để làm rõ thông tin và thu thập tài liệu.
“Quá trình này là sự tiếp nối của một vấn đề pháp lý kéo dài từ trước và công ty đã hợp tác với cuộc điều tra đang diễn ra cũng như hoàn toàn hỗ trợ mọi yêu cầu của cơ quan chức năng”, công ty Mirae Asset Sekuritas Indonesia cho biết, đồng thời khẳng định hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường.
Theo Jakarta Globe
