Đột kích nhà riêng của một Phó Giám đốc, tịch thu 26 cây vàng, 6 bất động sản và hơn 5 tỷ tiền tiết kiệm

Cuối năm 2024, Cơ quan Chống tham nhũng bang Odisha (Ấn Độ) tiến hành bắt giữ ông Subhash Chandra Panda - Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật của Tổng Công ty Nhà ở và Phúc lợi Cảnh sát bang Odisha (OPHWC), sau khi phát hiện ông sở hữu khối tài sản khổng lồ vượt xa thu nhập hợp pháp.

Các cuộc khám xét được tiến hành đồng loạt tại nhiều địa điểm liên quan đến Panda, bao gồm: nhà riêng ở Bhubaneswar; nhà cha mẹ; nơi ở thuê tại Berhampur và văn phòng làm việc.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ 1kg vàng (hơn 26 cây vàng) trị giá khoảng 6,2 triệu rupee (gần 1,9 tỷ đồng) và 13,47 lakh rupee tiền mặt (hơn 400 triệu đồng). Tổng giá trị chỉ riêng vàng và tiền mặt đã đạt gần 2,3 tỷ đồng.

Khám xét cũng cho thấy ông Panda sở hữu nhiều bất động sản có giá trị cao. Trong đó, có một biệt thự 3 tầng tại Bhubaneswar, một ngôi nhà 2 tầng tại khu vực Barimunda và 4 mảnh đất khác tại thủ phủ bang.

Đáng chú ý, một trong số các căn hộ này được mua với giá khoảng 66 lakh rupee (gần 2 tỷ đồng), nhưng ông Panda không cung cấp được bằng chứng về nguồn gốc thu nhập hợp pháp để chi trả.

Ngoài bất động sản, Panda sở hữu 2 chiếc ô tô, trong đó một chiếc đứng tên người khác - dấu hiệu liên quan đến hành vi “tài sản Benami”, tức đứng tên người khác để che giấu quyền sở hữu thực. Cơ quan chức năng cũng phát hiện các khoản gửi tiết kiệm, đầu tư ngân hàng và bảo hiểm nhân thọ trị giá khoảng 1,84 crore rupee (tương đương 5,47 tỷ đồng).

Theo hồ sơ tòa án, Subhash Chandra Panda từng bị đình chỉ công tác năm 2010 vì sai phạm nghiêm trọng, nhưng sau đó được phục chức theo quyết định của Tòa án tối cao bang Odisha.

Vụ việc lần này với bằng chứng rõ ràng về khối tài sản vượt xa thu nhập hợp pháp, được coi là “cú đánh mạnh” vào sự nghiệp của ông Panda.