Đột kích, thu giữ 90kg vàng cùng hơn 300 tỷ đồng tiền mặt của một giám đốc xây dựng, 30 bất động sản bị điều tra
Cuộc đột kích quy mô lớn hé lộ khối tài sản “khổng lồ” giấu kín tại một công ty xây dựng ở Ấn Độ.
Theo India Today, vào tháng 7/2018, Cục Thuế Ấn Độ đã thu giữ 163 crore rupee tiền mặt (gần 500 tỷ đồng) và khoảng 100kg vàng trong một cuộc đột kích nhằm vào công ty xây dựng đường bộ tại bang Tamil Nadu. Chiến dịch khám xét được thực hiện tại các văn phòng và chi nhánh của công ty Ms SPK and Company, đơn vị chuyên nhận thầu thi công các tuyến đường và cao tốc.
Một quan chức cấp cao của Cục Thuế cho biết, có khoảng 163 crore rupee tiền mặt nghi là tài sản không kê khai, cùng với khoảng 100kg vàng đã bị thu giữ.
Trong số này, riêng Giám đốc công ty Nagarajan Seyyadurai sở hữu khoảng 90kg vàng và 100 crore rupee tiền mặt (303 tỷ đồng). Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng điều tra 30 bất động sản đứng tên Seyyadurai.
Dù vụ việc xảy ra từ nhiều năm trước nhưng đây vẫn được xem là một trong những vụ thu giữ tài sản lớn nhất từng được thực hiện trong các chiến dịch truy quét trên phạm vi toàn quốc ở nước này. Trước đó, vào năm 2016, Cục Thuế Ấn Độ từng thu giữ hơn 110 crore rupee tiền mặt trong một cuộc đột kích tại cơ sở của một ông trùm khai thác mỏ ở Chennai.
Cuộc điều tra lần này được tiến hành dựa trên các bằng chứng cho thấy công ty SPK có dấu hiệu trốn thuế. Tổng cộng 22 địa điểm đã bị khám xét, bao gồm 17 điểm tại Chennai, 4 điểm ở Aruppukottai (thuộc Virudhunagar) và 1 điểm tại Katpadi (thuộc Vellore).
>> Khám xét, tịch thu 8kg vàng trong nhà người đàn ông tốt nghiệp cấp 2
