Khám xét nhà ở, tịch thu 38kg vàng của cặp vợ chồng chuyên livestream

Kinh doanh thực phẩm chức năng giả lộng hành, núp bóng trong khu dân cư

Theo Baijiahao, vào năm 2022, một vụ án triệt phá đường dây lừa đảo quy mô lớn chuyên bán thực phẩm chức năng giả cho người cao tuổi đã gây chấn động dư luận Trung Quốc. Do số tiền và vàng mà các đối tượng chiếm đoạt lên tới con số khổng lồ, vụ việc đến nay vẫn nhiều lần được truyền thông nhắc lại như một lời cảnh tỉnh với người dân.

Vụ án được phơi bày vào tháng 5/2022 khi cảnh sát TP Hoài Nam, tỉnh An Huy, trong quá trình kiểm tra đã phát hiện một cửa hàng kinh doanh thực phẩm chức năng có dấu hiệu bất thường. Cửa hàng này nằm trong một tòa nhà dân cư, không có biển hiệu hay mặt tiền kinh doanh.

Nhận thấy sự khả nghi, lực lượng chức năng đã âm thầm theo dõi và phát hiện các sản phẩm tại đây không có ký hiệu “mũ xanh” - chứng nhận bắt buộc đối với thực phẩm chức năng tại Trung Quốc.

Quá trình điều tra cho thấy cửa hàng chỉ phục vụ khách hàng từ 50 tuổi trở lên và chủ yếu bán hàng qua mạng. Riêng tại Hoài Nam, hệ thống này đã mở thêm ba cửa hàng tương tự ở các khu dân cư khác, hoạt động như các đại lý phân phối. Việc mô phỏng theo mô hình một doanh nghiệp hợp pháp khiến nhiều người cao tuổi tin tưởng và dễ dàng trở thành nạn nhân.

Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định đứng sau hệ thống này là một công ty đặt trụ sở tại TP Duy Phường, tỉnh Sơn Đông. Công ty có quy mô rất lớn, sở hữu hơn 600 cửa hàng trải khắp nhiều tỉnh thành Trung Quốc và phục vụ hơn 260.000 khách hàng, phần lớn là người cao tuổi. Doanh nghiệp được tổ chức bài bản với các phòng ban như đào tạo, chăm sóc khách hàng, truyền thông trực tuyến, phát triển đại lý... cho thấy mức độ chuyên nghiệp trong hoạt động lừa đảo.

Phân tích dòng tiền, cơ quan chức năng xác định hai kẻ chủ mưu mang họ Doãn và Trương. Trong vòng một năm, tổng dòng tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng của họ lên đến hơn 3 tỷ NDT (hơn 10 nghìn tỷ đồng), phản ánh quy mô và mức độ tinh vi của đường dây.

Lật tẩy đường dây lừa đảo quy mô lớn

Ngày 30/5/2022, lực lượng chức năng đồng loạt tiến hành truy quét tại TP Hoài Nam và trụ sở công ty ở Duy Phường. Kết quả, 26 đối tượng bị bắt giữ. Cảnh sát thu giữ nhiều tang vật như máy tính, điện thoại di động, sổ ghi chép kịch bản tư vấn, nhật ký công việc, đơn hàng…

Qua lời khai, hai đối tượng cầm đầu thừa nhận từng làm trong ngành kinh doanh thực phẩm chức năng. Họ gặp nhau cuối năm 2020 tại một hội chợ thực phẩm ở Sơn Đông và quyết định thành lập công ty vào năm 2021.

Chỉ sau thời gian ngắn, họ nhanh chóng mở rộng mạng lưới đại lý trên toàn quốc, xây dựng hệ thống bán hàng chuyên nghiệp thông qua hình thức livestream, sử dụng các “chuyên gia” tư vấn và những kịch bản tiếp cận khách hàng được huấn luyện kỹ lưỡng. Điều đáng chú ý là sản phẩm mà họ bán thực chất chỉ là kẹo do một nhà máy bánh kẹo sản xuất, có giá khoảng 10 NDT (khoảng 36 nghìn đồng) mỗi gói, nhưng được đóng gói như thực phẩm chức năng có tác dụng chữa bệnh và bán ra với giá cao.

Hai đối tượng khai không ngờ mô hình “kinh doanh” này lại sinh lời lớn đến vậy. Chỉ trong hơn một năm, mỗi người đã thu về gần 100 triệu NDT (hơn 350 tỷ đồng). Kiểm tra tài khoản ngân hàng đứng tên vợ người họ Doãn, cảnh sát phát hiện số dư hơn 20 triệu NDT (khoảng 72 tỷ đồng).

Tại nhà riêng của người này, cơ quan chức năng còn thu giữ 38kg vàng, trị giá hơn 15 triệu NDT (hơn 53 tỷ đồng). Doãn khai đã mua vàng để tích trữ vì lo ngại số tiền bất chính trong tài khoản quá lớn, muốn để lại tài sản cho con gái.

Cùng lúc đó, tài khoản ngân hàng của người họ Trương cũng được phát hiện có số dư vượt quá 40 triệu NDT (hơn 143 tỷ đồng). Sau khi triệt phá toàn bộ đường dây, cảnh sát Trung Quốc đã áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự đối với hai kẻ cầm đầu cùng toàn bộ các đối tượng liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Vụ án là lời cảnh tỉnh sâu sắc đối với toàn xã hội, đặc biệt là nhóm người cao tuổi - những người dễ trở thành mục tiêu của các thủ đoạn lừa đảo tinh vi, được tổ chức chặt chẽ dưới vỏ bọc doanh nghiệp hợp pháp.

>> Cảnh sát tịch thu hơn 7kg vàng trên xe chở táo, ước tính giá trị lên tới 21 tỷ đồng