"Cách phù phép là bơm một số tiền nhất định vào tài khoản. Sau đó lại rút ra, bơm vào cho đến khi đạt được doanh số tổng bằng tổng vốn điều lệ", đại biểu Nguyễn Hữu Toàn chỉ rõ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra cáo buộc Novaland (NVL) biết rõ việc bà Phan Thị Hoa và ông Nguyễn Cao Trí ký hợp đồng chuyển nhượng dự án là trái quy định, do thời điểm này dự án Đại Ninh đang bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi.
Ngoài vụ Vạn Thịnh Phát, ông Nguyễn Cao Trí hiện còn bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ trong vụ án sai phạm tại dự án Đại Ninh mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra.
Người này cho ông Nguyễn Cao Trí biết: “Tôi ký kiến nghị thu hồi được thì sẽ tháo gỡ cho gia hạn phục hồi dự án” và yêu cầu ông Trí phải làm theo hướng dẫn của mình thì mới thực hiện được.
Liên quan đến sai phạm tại dự án Đại Ninh, ông Mai Tiến Dũng (cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP) bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Ông Nguyễn Cao Trí đã dùng tiền, lợi ích vật chất, câu kết với các cá nhân có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan quản lý nhà nước để “bẻ lái” các quyết định trong việc xử lý sai phạm, thu hồi Dự án Đại Ninh nhằm trục lợi.
