Novaland (NVL) kháng cáo xin tòa không tịch thu xung công 2.700 tỷ đồng và được tiếp tục thực hiện dự án Đại Ninh

Theo Báo Tin tức – TTXVN, liên quan đến phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Sài Gòn - Đại Ninh, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, HoSE: NVL) và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thiên Vương (thuộc Tập đoàn Novaland) đã gửi đơn kháng cáo với cùng nội dung đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xem xét lại bản án sơ thẩm theo hướng không tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 2.700 tỷ đồng, không kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh mà giao cho các bên liên quan trong đó có Tập đoàn Novaland/ Công ty Thiên Vương được tiếp tục thực hiện dự án.

Cũng trong vụ án này, Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty Lavender), thuộc sở hữu của bị cáo Nguyễn Cao Trí – Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh, đã có đơn kháng cáo yêu cầu Tòa cấp phúc thẩm xem xét tuyên không tịch thu số tiền 2.700 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó, CTCP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh cũng kháng cáo yêu cầu không thu hồi dự án Đại Ninh, cũng như không thu hồi các giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thay đổi liên quan trong tương lai của công ty này.

Trong số 10 bị cáo của vụ án, duy nhất bị cáo Nguyễn Nho Định (cựu Thanh tra viên Cục II, Thanh tra Chính phủ) có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ ngày 16-20/1 tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Tập đoàn Novaland và Công ty Thiên Vương (thuộc Tập đoàn Novaland) cho rằng, Novaland và Công ty Thiên Vương là bên thứ ba ngay tình, không có lỗi trong giao dịch chuyển nhượng cổ phần. Họ không biết và không cần phải biết hành vi của bị cáo Nguyễn Cao Trí liên quan đến việc gia hạn tiến độ, tiếp tục thực hiện dự án. Sai phạm của các bị cáo xảy ra trước khi Tập đoàn Novaland đàm phán và ký kết hợp đồng với Công ty Lavender. Mọi giao dịch diễn ra sau khi có Kết luận số 1033/KL-TTCP ngày 30/6/2020 của Thanh tra Chính phủ, khi đó Nguyễn Cao Trí đã là chủ sở hữu hợp pháp của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, và số tiền nhận được không được sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật. Do đó, đại diện của Novaland yêu cầu Tòa xem xét không tịch thu số tiền 2.700 tỷ đồng và tiếp tục cho phép các bên liên quan thực hiện Dự án.

Theo bản án sơ thẩm số 62/2025/HS-ST ngày 20/1/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, bà Phan Thị Hoa (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh trước khi bán cho Nguyễn Cao Trí) và các lãnh đạo của Tập đoàn Novaland/ Công ty Thiên Vương đều biết rõ tình trạng pháp lý của Dự án Đại Ninh và việc Dự án này đã bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi, chấm dứt hoạt động. Tuy nhiên, bà Hoa vẫn chuyển nhượng cổ phần của Công ty Sài Gòn Đại Ninh cho Nguyễn Cao Trí.

Nguyễn Cao Trí chỉ đạo Công ty Lavender ký kết các thỏa thuận bảo mật thông tin và chuyển nhượng cổ phần của Công ty Sài Gòn Đại Ninh cho Tập đoàn Novaland/ Công ty Thiên Vương. Tất cả các bên trong giao dịch này đều hiểu rõ tình trạng pháp lý của Dự án Đại Ninh và chấp nhận các rủi ro.

Nguyễn Cao Trí đã sử dụng nhiều biện pháp trái phép nhằm “chạy” để Dự án được gia hạn và giãn tiến độ trái quy định pháp luật, sau đó ký kết các thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần và chuyển tiền cho nhau, mặc dù không đúng tiến độ và vi phạm các điều khoản hợp đồng.

Do đó, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã xác định toàn bộ số tiền 2.700 tỷ đồng mà Nguyễn Cao Trí nhận được từ việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Sài Gòn Đại Ninh là kết quả của một loạt sai phạm. Đây là khoản tiền hưởng lợi trái pháp luật và yêu cầu Nguyễn Cao Trí phải nộp lại vào ngân sách Nhà nước. Trong số tiền này, Nguyễn Cao Trí đã chuyển cho bà Phan Thị Hoa 1.685,28 tỷ đồng, nên bà Hoa phải nộp lại số tiền này. Nguyễn Cao Trí phải nộp số tiền còn lại là 1.014,72 tỷ đồng. Hội đồng xét xử sơ thẩm cũng đã không chấp nhận yêu cầu của Công ty Sài Gòn Đại Ninh và Tập đoàn Novaland/ Công ty Thiên Vương về việc không tịch thu khoản tiền 2.700 tỷ đồng nêu trên.

>> Đại gia Nguyễn Cao Trí đề nghị tòa không tịch thu xung công 2.700 tỷ đồng thu được từ việc bán dự án Đại Ninh cho Novaland (NVL)