Đường dây lừa đảo 158 tỷ đồng: Công an tìm nạn nhân chuyển tiền vào 24 tài khoản VietinBank, Vietcombank, BIDV, Eximbank, MB...

Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa triệt xóa đường dây chuyên mạo danh cơ quan công an, viện kiểm sát để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Tạ Anh Trường; Lê Quang Khải; Nguyễn Xuân Hải (cùng SN 2005) để điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Nguyễn Tuấn Cảnh (SN 1996) cùng trú tại xã Trường Thành, huyện An Lão, TP. Hải Phòng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ Báo An ninh Thủ đô, các đối tượng khai nhận được Nguyễn Chí Công, trú cùng xã (hiện đang bỏ trốn) rủ sang Campuchia làm thuê với tiền công 20 triệu đồng trong 15 ngày.

Điều kiện để tham gia là mở nhiều tài khoản ngân hàng. Sau khi làm theo yêu cầu, nhóm Cảnh, Trường, Khải, Hải đã vượt biên qua đường tiểu ngạch sang Campuchia. Tại đây, nhiệm vụ của nhóm là xác thực sinh trắc học chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.

Trong gần 1 tháng, các đối tượng đã xác thực sinh trắc học hàng chục nghìn lần, giúp đường dây lừa đảo chiếm đoạt 158,5 tỷ đồng từ các nạn nhân tại Việt Nam.

Nguyễn Tuấn Cảnh cho lời khai tại cơ quan Công an. Nguồn: Báo An ninh Thủ đô

Để mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đề nghị những ai đã chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng dưới đây liên hệ Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận trình báo:

- 7 tài khoản ngân hàng mang tên Nguyen Tuan Canh gồm: VPBank, Eximbank, SHB, MB, TPBank, ABBank, VietinBank.

- 4 tài khoản ngân hàng mang tên Ta Anh Truong gồm: SHB, Vietcombank, Eximbank, MB.

- 9 tài khoản ngân hàng mang tên Nguyen Xuan Hai gồm: VietinBank, BIDV, Eximbank, PVcomBank, Bac A Bank, ABBank, VIB, Vietcombank, MB.

- 4 tài khoản ngân hàng mang tên Le Quang Khai gồm: Vietcombank, VietinBank, SHB, VIB.

>> Hơn 2 tuần, nhóm thanh niên giả danh công an chiếm đoạt gần 160 tỷ đồng bằng 50 tài khoản ngân hàng