Hơn 2 tuần, nhóm thanh niên giả danh công an chiếm đoạt gần 160 tỷ đồng bằng 50 tài khoản ngân hàng

Ngày 12/12, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa triệt xóa đường dây chuyên mạo danh cơ quan công an, viện kiểm sát để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Tạ Anh Trường (19 tuổi), Nguyễn Tuấn Cảnh (28 tuổi) cùng trú tại xã Trường Thành, huyện An Lão, TP. Hải Phòng và 2 bị can khác về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, nhóm đối tượng khai nhận bị lôi kéo sang Campuchia làm thuê cho người nước ngoài với mức lương 25 triệu đồng/tháng. Trước khi đi, nhóm này được yêu cầu mở hàng loạt tài khoản ngân hàng để nhận các khoản tiền bất hợp pháp và chuyển cho "ông chủ".

Các bị can trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Công an quận Nam Từ Liêm tiếp nhận đơn tố giác của chị V.T.H. (trú tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm) về việc bị lừa đảo. Ngày 20/8, chị nhận cuộc gọi từ một người đàn ông tên Nam, tự xưng là cán bộ Công an quận Nam Từ Liêm.

Đối tượng thông báo con gái chị làm căn cước công dân bị lỗi và hướng dẫn chị H. truy cập vào một đường link, tải ứng dụng để cập nhật thông tin căn cước công dân cho con.

Sau khi đăng ký tài khoản, chị H. quét khuôn mặt để đồng bộ dữ liệu. Tuy nhiên, tài khoản ngân hàng của chị sau đó tự động chuyển toàn bộ số tiền 371,5 triệu đồng sang tài khoản mang tên Tạ Anh Trường.

Quá trình điều tra cho thấy, trong ngày 20/8, tài khoản ngân hàng của Tạ Anh Trường phát sinh nhiều giao dịch bất thường. Đáng chú ý, toàn bộ cuộc gọi và địa chỉ IP giao dịch đều diễn ra trên địa phận Campuchia.

Ngày 28/10, khi phát hiện Tạ Anh Trường có mặt tại địa phương, Công an quận Nam Từ Liêm đã tổ chức bắt giữ. Từ lời khai của Trường, cơ quan điều tra lần lượt bắt thêm 3 bị can còn lại.

Kết quả điều tra xác định, nhóm này đã sử dụng 50 tài khoản ngân hàng để sang Campuchia, gia nhập đường dây mạo danh công an và viện kiểm sát nhằm lừa đảo người dân tại Việt Nam.

Đường dây này do đối tượng người nước ngoài cầm đầu. Trong vòng 15 ngày, tổng số tiền luân chuyển qua các tài khoản của 4 bị can lên đến 158 tỷ đồng, nạn nhân bị lừa nhiều nhất bị mất hơn 2 tỷ đồng.

>> Tài khoản ngân hàng bị ‘rút ruột’ hơn 42 triệu đồng sau 3 lần quét mã QR: Hé lộ chiêu trò lừa đảo đầy tinh vi