Gần 171.000 viên đá quý, đá bán quý, đá màu tại SJC chỉ có giá trị khoảng 1 tỷ đồng

Trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) ghi nhận khoản mục tài sản theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán với 170.876 viên đá màu, đá quý, đá bán quý các loại.

Tổng giá trị của toàn bộ số lượng đá quý này được ghi nhận ở mức hơn 1 tỷ đồng. Như vậy, giá trị bình quân của mỗi viên đá quý nằm trên hệ thống theo dõi của SJC chỉ rơi vào khoảng hơn 6.100 đồng.

Theo dữ liệu điều tra Chuyên án 268V của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2024, một đường dây tội phạm xuyên quốc gia đã đưa trót lọt hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu vào hệ thống bán lẻ của SJC. Cơ quan chức năng xác định tổng giá trị của lô kim cương lậu tuồn vào SJC lên tới hơn 500 tỷ đồng. Như vậy, giá trị bình quân của mỗi viên kim cương lậu ước tính khoảng hơn 147 triệu đồng.

Cơ quan chức năng cho biết, đường dây buôn lậu quy mô đặc biệt lớn này được tổ chức bài bản, do các đối tượng người Ấn Độ sinh sống tại Hồng Kông điều hành. Kim cương được cất giấu tinh vi trong hành lý cá nhân, quần áo, nhập cảnh qua các sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng. Mọi giao dịch từ báo giá đến nhận hàng đều được điều hành khép kín qua các ứng dụng tự xóa tin nhắn như WhatsApp, Viber và thanh toán bằng quy ước ngầm "số seri trên tờ tiền USD".

Tại SJC, quy trình hợp thức hóa hàng lậu được thực hiện một cách bài bản từ cấp lãnh đạo cao nhất xuống các đơn vị nội bộ. Theo kết luận điều tra, cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng đã trực tiếp thống nhất và chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh của SJC liên hệ đặt mua nguồn kim cương lậu này đưa vào hệ thống tiêu thụ.

Để trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, Phạm Thị Hồng Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau nhập vào hệ thống quản lý, tạo ra vỏ bọc giả mạo là SJC đang "thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân".

Sau khi làm giả thành công hồ sơ thu mua ban đầu, toàn bộ số kim cương lậu tiếp tục được đưa đến CTCP Giám định Rồng Vàng SJC (đơn vị liên kết chuyên về giám định do SJC nắm 49% vốn điều lệ). Tại đây, các đối tượng cố tình chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm hợp thức hóa hồ sơ, tạo vỏ bọc hợp pháp trước khi chính thức nhập kho và phân phối ra thị trường.