Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng thường xuyên tụ tập xem bóng đá tại quán cà phê, đồng thời sử dụng điện thoại di động truy cập vào các website cờ bạc.
Hàn Quốc đang chuẩn bị áp biện pháp trừng phạt tài chính nhằm vào những doanh nghiệp có quan hệ với các đường dây tội phạm tại Campuchia, trong bối cảnh số lượng công dân Hàn Quốc bị lừa đến quốc gia Đông Nam Á này tăng vọt.
Chỉ cần chậm trả, con nợ cùng người thân liền bị gọi điện quấy rối, đẩy họ vào vòng xoáy ám ảnh và tủi hổ cực độ. Vụ việc liên quan đến những kẻ cầm đầu ứng dụng “New Wallet” đã phơi bày thủ đoạn tinh vi của tín dụng đen núp bóng công nghệ.
Nơi ẩn náu xa hoa của những nghi phạm này bị lộ khi cảnh sát tiến hành triệt phá đường dây cho vay xuyên biên giới có quy mô lớn do người Trung Quốc điều hành tại Thái Lan.
Từ những dấu hiệu bất thường về một mô hình "tiêu dùng tăng trưởng" hứa hẹn lợi nhuận phi lý, cơ quan công an đã điều tra, triệt phá đường dây lừa đảo kinh doanh đa cấp Ame Global xuyên quốc gia với giao dịch hàng nghìn tỷ đồng.
Mới đây, Công an tỉnh Bình Dương triệt phá thành công đường dây dây tội phạm lập 25 công ty "ma" để mở tài khoản ngân hàng, tiếp tay cho các hoạt động lừa đảo và rửa tiền, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.
Công an TP. HCM đang tập trung nỗ lực để khởi tố hơn 1.200 bị can trong đường dây buôn bán ma túy do 4 nữ tiếp viên hàng không mang ma túy từ Pháp về Việt Nam.
Trong quá trình công an tổ chức vây bắt nghi phạm, phát hiện người này không thể làm giám đốc vì không biết chữ. Từ đó, một loạt nghi vấn đã được đặt ra.
Công an TP. HCM ngày 8/11 đã thi hành lệnh bắt Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970) và Lê Văn Hòa (SN 1977) về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
