Giả mạo cán bộ Văn phòng Chính phủ, lừa 11 tỷ đồng của doanh nghiệp chạy dự án

Ngày 20/2, Viện Kiểm soát nhân dân (KSND) TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Vũ Văn Thắng (SN 1982, ở quận Lê Chân, Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, sau khi bị khởi tố, Thắng bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị bắt hồi tháng 7/2023.

Theo hồ sơ, đầu năm 2017, Thắng quen biết Nguyễn Đình Quân (SN 1981, trú tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc). Quá trình tiếp xúc, Quân tự giới thiệu bản thân đang làm việc ở Tổng cục Tình báo - Bộ Công an, có quan hệ rộng, có khả năng lo được việc chỉ định các gói thầu cho doanh nghiệp thi công.

>> Mua bán hóa đơn khống trị giá hàng chục tỷ đồng, 1 Giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố

Ảnh minh hoạ

Tin lời Quân, Thắng tìm các doanh nghiệp muốn được chỉ định trúng thầu thi công với mục đích chiếm đoạt tiền. Thông qua mối quan hệ, Thắng quen biết với chị Trần Thị Ánh N. và “nổ” đang làm tại Văn phòng Chính phủ, quản lý khối kinh tế, đang phụ trách 4 dự án. Đó là dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc từ Paske đi cửa khẩu Bờ Y tại Lào, dự án san lấp của Công ty CP Amanta Hạ Long, dự án cung cấp trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho Công an TP Hà Nội, dự án thi công lắp đặt nội thất Bệnh viện Bạch Mai 2 ở TP Phủ Lý, Hà Nam.

Thắng nói nếu doanh nghiệp muốn trúng thầu thì chuyển hồ sơ năng lực công ty để Thắng đi “quan hệ”. Tin tưởng, chị N đã nói lại với những người quen là các giám đốc các doanh nghiệp xây dựng ở Hà Nội, TP. HCM. Sau khi kiểm tra các dự án trên, có ba doanh nghiệp đã đồng ý chuyển tiền và hồ sơ để đưa cho Thắng.

Theo đó, tháng 3/2018, anh Thạch Anh Đ. đã chuyển hồ sơ năng lực của Công ty CP Xây dựng số 1 và Công ty CP Tập đoàn Đông Đô cho Thắng để lo được trúng thầu dự án xây dựng đường cao tốc từ Paske đi cửa khẩu Bờ Y tại Lào và dự án san lấp ở Hạ Long.

>> Hà Nội: Truy tố đối tượng giả mạo các 'ông lớn' bất động sản lập dự án 'ma'

Thắng đem sự việc trao đổi lại với Quân thì được Quân nói chi phí để trúng thầu dự án ở Lào là 3 tỷ đồng và dự án ở Hạ Long là 20.000 USD. Thắng sau đó báo giá lại cho anh Đ. chi phí là 5 tỷ đồng và 50.000 USD để hưởng tiền chênh lệch. Anh Đ. đã chuyển tiền cho Thắng theo yêu cầu.

Sau đó, anh Đ giao số tiền như Thắng yêu cầu. Vào tháng 8/2018, khi các bên hẹn gặp nhau, Thắng lấy từ Quân hai giấy chỉ định thầu rồi đưa cho nhóm anh Đ, yêu cầu thêm 1 triệu USD để lo lót tiếp.

Đến tháng 11/2018, Thắng sắp xếp cho anh Đ gặp Quân để hỏi về tiến độ công việc. Khi đến nơi gặp, Quân và Thắng dẫn theo hai người khác, giới thiệu là Phó Giám đốc Ban Quản lý của hai dự án trên để anh Đ tin tưởng. Sau đó, Thắng tiếp tục yêu cầu anh Đ đưa thêm tiền để thúc đẩy nhanh tiến độ công việc.

Ngoài vụ việc trên, Thắng và Quân còn chiếm đoạt tiền của hai chủ doanh nghiệp khác.

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 5/2018-11/2018, Quân và Thắng chiếm đoạt của 3 bị hại tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng. Riêng Thắng chiếm hưởng hơn 3,7 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng đã xác minh tại Ban Quản lý khu kinh tế, UBND tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội Hà Nội, Cục Cầu đường, Bộ Giao thông vận tải nước Lào... Họ đều khẳng định không nhận hồ sơ của các công ty trên tham gia đấu thầu; không tiếp xúc, quen biết hay gặp gỡ các đối tượng.

Đối với Nguyễn Đình Quân, giữa năm 2023, đối tượng này đã bị TAND TP. Hà Nội tuyên phạt mức án 8 năm tù.

>> Nghe cuộc gọi từ ngân hàng, nữ y tá mất trắng 600 triệu đồng trong tài khoản