Mua bán hóa đơn khống trị giá hàng chục tỷ đồng, 1 Giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố

Một giám đốc doanh nghiệp ở Thanh Hóa đã mua hàng chục hóa đơn khống trị giá hơn 12,5 tỉ đồng để kê khai khấu trừ thuế và thực hiện hành vi trốn thuế.

Ngày 18/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Tô Đức Dũng (SN 1982, ngụ phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn), giám đốc doanh nghiệp Đức Đạt về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế"; khởi tố bị can Đặng Văn Súy (SN 1973, ngụ huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn".

>> Bắt tạm giam Giám đốc và kế toán Công ty An Phát Plastic về tội trốn thuế

Tô Đức Dũng (trái) và Đặng Văn Súy bị khởi tố vì có hành vi mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế (Nguồn: Công an Thanh Hóa)

Qua công tác điều tra, nắm tình hình trong lĩnh vực khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh các loại khoáng sản trên địa bàn, Công an thị xã Bỉm Sơn đã phát hiện CTCP Thương mại và dịch vụ Đức Đạt (gọi tắt Công ty Đức Đạt) do Tô Đức Dũng làm Giám đốc đứng tên mua đất giàu sắt trôi nổi trên thị trường nhưng lại sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp có địa chỉ tại tỉnh Hải Dương và tỉnh Nam Định để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT), có biểu hiện của việc trốn thuế nên đã tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Tô Đức Dũng đã liên hệ với Đặng Văn Súy và một số người khác mua khống hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào để cân đối kê khai thuế nhằm làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng mà Công ty Cổ phần TM&DV Đức Đạt phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước nhiều tỉ đồng.

Theo tài liệu, từ năm 2019 đến năm 2022, Tô Đức Dũng đã mua trái phép hóa đơn giá trị gia tăng của 6 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Nam Định với tổng số tiền hàng trên hóa đơn hơn 12,5 tỉ đồng nhưng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

Khám xét khẩn cấp nơi đăng ký thường trú và nơi ở của Tô Đức Dũng tại phường Lam Sơn và phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa), Cơ quan Công an đã thu giữ con dấu của Công ty Đức Đạt và nhiều tài liệu có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế .

Hiện vụ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bỉm Sơn đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với: Tô Đức Dũng về hành vi “mua bán trái phép hoá đơn” và “trốn thuế”; khởi tố bị can đối với Đặng Văn Súy về hành vi “mua bán trái phép hoá đơn”, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng.

>> Trốn thuế hơn 10 tỷ đồng, một giám đốc doanh nghiệp tại Hải Dương bị khởi tố

Trốn thuế hơn 10 tỷ đồng, một giám đốc doanh nghiệp tại Hải Dương bị khởi tố

Bắt tạm giam Giám đốc và kế toán Công ty An Phát Plastic về tội trốn thuế

Mua bán hoá đơn khống hàng chục tỷ đồng, hai doanh nghiệp tại Hải Dương bị điều tra