Gọi điện mời nâng hạn mức thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt 312 triệu đồng: 4 nhân viên ngân hàng 'lởm' lĩnh án tù giam
4 đối tượng giả danh là nhân viên ngân hàng tư vấn, hỗ trợ chủ thẻ nâng hạn mức tín dụng hoặc hoàn phí thường niên từ đó lấy cắp thông tin bảo mật của chủ thẻ, sử dụng tiền trong thẻ để mua hàng hóa hoặc bán lại.
Ngày 23/12/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đối với các bị cáo gồm Nguyễn Thông Thái (sinh năm 1995), Dương Văn Tài (sinh năm 2000), Trương Hán Chương (sinh năm 2000), và Hồ Minh Phúc (sinh năm 1995), đều cư trú tại TP. HCM, về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, từ tháng 7/2023 đến 2/2024, nhóm bị cáo này đã giả danh nhân viên ngân hàng, liên hệ chủ thẻ tín dụng để "hỗ trợ" nâng hạn mức tín dụng hoặc hoàn phí thường niên mà không cần đến ngân hàng. Nhóm yêu cầu chủ thẻ cung cấp thông tin bảo mật, sau đó sử dụng để đặt mua hàng hóa trực tuyến từ các cửa hàng điện máy, rồi bán lại để chia nhau tiền tiêu xài.
Trong khoản thời gian trên, các bị cáo đã thực hiện 27 vụ với thủ đoạn như trên, chiếm đoạt được tổng số tiền 312 triệu đồng của nhiều bị hại ở các tỉnh thành trên cả nước, chia nhau tiêu xài (trong đó, có 01 bị hại ở TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang và 01 bị hại ở Bình Phước). Thái được chia số tiền 120 triệu đồng, Tài 110 triệu đồng, Chương 20 triệu đồng, Phúc được chia số tiền 32 triệu đồng. Đến tháng 3-2024, Thái, Tài, Chương và Phúc lần lượt bị Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.
Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận biết rõ hành vi của mình sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử kết hợp với thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác là sai, trái là vi phạm pháp luật. Nhưng vì không có việc làm, không có thu nhập khác và muốn có nhiều tiền tiêu xài, các bị cáo ngang nhiên coi thường pháp luật.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, quá trình thực hiện tội phạm, các bị cáo đều có câu kết chặt chẽ, phân công vai trò cùng nhau thực hiện, làm cho các chủ thẻ tín dụng không hề hay biết việc thông tin của mình đã bị lấy đặt hàng và bị chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án này bị cáo Thái và Tài là người có vai trò chính, là người khởi xướng, bàn bạc, phân công nhiệm vụ. Bị cáo Chương và Phúc là người giúp sức tích cực, trực tiếp đi nhận hàng, bán hàng lại để lấy tiền về chia nhau tiêu xài. Với tình hình tội phạm trên lĩnh vực an ninh mạng đang diễn ra phức tạp thì hành vi của các bị cáo đã gây ra bất bình, hoang mang trong nhân dân.
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị Thái 02 năm 06 tháng tù, Tài 02 năm tù, Chương 01 năm 09 tháng tù và Phúc 01 năm 06 tháng tù cùng về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra các bị cáo còn nộp lại số tiền thu lợi bất chính để sung vào công quỹ nhà nước.
>> Khởi tố Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc DHGROUP lừa đảo chiếm đoạt trên 100 tỷ đồng