Hà Nội sẽ kiểm tra ít nhất 2 doanh nghiệp vàng bạc, Công an vào cuộc xử lý vi phạm

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 12/8/2026 về tăng cường quản lý Nhà nước nhằm ổn định tình hình, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vi phạm liên quan đến thị trường vàng, bạc, ngoại tệ trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 1 được yêu cầu phối hợp với Sở Công Thương rà soát, kiểm tra và giám sát các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Các nội dung cần tập trung gồm hoạt động mua, bán vàng không đúng quy định; vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền và các quy định pháp luật có liên quan. Việc kiểm tra cũng được thực hiện đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng miếng và doanh nghiệp được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu theo quy định.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 1 chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn nghiêm chỉnh chấp hành quy định về bán ngoại tệ tiền mặt cho tổ chức, cá nhân. Các ngân hàng được yêu cầu tăng cường biện pháp nghiệp vụ, đầu tư công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, quản trị rủi ro và kịp thời phát hiện dấu hiệu gian lận trong hoạt động mua ngoại tệ tiền mặt.

Đối với Sở Công Thương, UBND thành phố yêu cầu tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng, trừ vàng miếng, cùng các mặt hàng bạc và đá quý.

Sở Công Thương có trách nhiệm tham mưu, triển khai các biện pháp góp phần công khai, minh bạch và kiểm soát thị trường. Đồng thời, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh vàng thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá, công khai minh bạch thông tin và nguồn gốc hàng hóa.

Sở cũng được giao rà soát, xác minh các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng, bạc và đá quý. Trong năm 2026, Sở Công Thương sẽ chủ trì hoặc phối hợp tổ chức kiểm tra theo chuyên đề đối với ít nhất 2 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng, bạc. Thời hạn hoàn thành được đặt ra trước ngày 15/11/2026.

Chi cục Quản lý thị trường được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm soát hoạt động lưu thông hàng hóa; đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để thu thập thông tin, xác minh và giám sát thị trường.

Cơ quan này được yêu cầu chú trọng kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện các biểu hiện đầu cơ, găm hàng, thao túng giá. Chi cục Quản lý thị trường cũng sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 1, Công an Thành phố, cơ quan Thuế và Hải quan để xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển, mua bán trái phép vàng, bạc, ngoại tệ và các hành vi gian lận thương mại khác.

Trong khi đó, Công an TP. Hà Nội được giao chủ trì triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm nắm chắc tình hình, nhận diện, dự báo và phát hiện sớm các nguy cơ, vấn đề phức tạp liên quan đến thị trường vàng, bạc, ngoại tệ.

Công an Thành phố cần tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tập trung vào hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ qua biên giới; rửa tiền thông qua giao dịch vàng, ngoại tệ; kinh doanh, mua bán vàng, ngoại tệ trái phép; gian lận thương mại, trốn thuế.

Ngoài ra, Chỉ thị cũng yêu cầu tập trung xử lý các hành vi lừa đảo trong hoạt động đầu tư vàng, ngoại tệ và những vi phạm khác liên quan đến lĩnh vực này.