Quốc Cường Gia Lai (QCG) lùi thời gian công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 do vướng mắc trong việc xác minh hồ sơ dự án Phước Kiển, liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát.
Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, CQĐT thu giữ khối tài sản khổng lồ; đồng thời xác định số tiền đưa và nhận hối lộ trong vụ án lên đến hơn 100 tỷ đồng. Vậy toàn bộ số tiền và tài sản trên sẽ được xử lý ra sao?
Cơ quan điều tra đã thu giữ và kê biên khối tài sản khổng lồ gồm 1.452 sổ đỏ, 1.116.800 USD, 534 lượng vàng SJC... trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu tức Hậu 'Pháo' làm chủ tịch.
Theo NHNN, việc kê biên gây khó khăn cho ngân hàng trong xử lý tài sản và thu hồi nợ xấu. Nếu sửa đổi được thông qua, các tổ chức tín dụng sẽ bảo vệ tài sản thế chấp tốt hơn, đảm bảo an toàn cho hoạt động cho vay.
Nguyễn Thị Hóa bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu 310 kg vàng từ Lào, bị kê biên 36 bất động sản và tự nguyện nộp 500 triệu đồng khắc phục hậu quả.
Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các trái chủ liên hệ CTCP Chứng khoán Tân Việt sau ngày 08/02/2025 để được hướng dẫn hoàn thiện đơn đề nghị và tài liệu đính kèm theo quy định.
Bà Trương Mỹ Lan dẫn chứng đến những khoản tiền ngân hàng cho vay trước thời điểm tái cơ cấu, những khoản cho vay 'của riêng SCB'... để giảm thiểu số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt trong vụ Vạn Thịnh Phát.
Phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan ngày 18/11, luật sư bào chữa cho biết, tỷ phú người Malaysia đồng ý mua lại dự án 6A tại TP. HCM, giúp bị cáo có 20.000 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Đồng thời, luật sư đề nghị định giá lại các tài sản đã kê biên.
Luật sư Phan Trung Hoài, người bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết, thân chủ của ông đã có chuyển biến tích cực về nhận thức và không còn kêu oan.
Times Square - 1 trong số những cao ốc đình đám của Vạn Thịnh Phát được sử dụng như công cụ để ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan, giúp sức cho vợ huy động số tiền khổng lồ lên tới hơn 39.000 tỷ đồng từ SCB.
Liên quan vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại Dự án Khu đô thị biển Phan Thiết", CQĐT kê biên rất nhiều bất động sản.
Đại biểu Quốc hội viện dẫn vụ án ở Bệnh viện Bạch Mai trước đây, có thiết bị y tế 40 tỷ đồng bị phong tỏa, kê biên. Nhưng sau xử lý vụ án, điều chuyển cho bệnh viện khác cũng không ai dám nhận, phải bỏ không.
Sáng 30/10, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến trình Quốc hội tờ trình dự thảo Nghị quyết thí điểm xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc, vụ án hình sự.
Trong số các tài khoản, sổ tiết kiệm đứng tên 2 con gái Trương Mỹ Lan bị kê biên, phong tỏa, có 3 tài khoản đã được xác định liên quan giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát.
Bà Trương Mỹ Lan phải bồi thường hơn 30.000 tỷ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi liên quan các gói trái phiếu trong giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát.
Hiện Khu phức hợp Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội (Quận 4, TP. HCM) có vốn đầu tư khoảng 11.000 tỷ đồng nằm ở vị trí "đắc địa" ven sông Sài Gòn đang được Trương Mỹ Lan xin giải tỏa kê biên để đền cho trái chủ.
Một số tài sản của bà Trương Mỹ Lan được giải tỏa kê biên, số khác tiếp tục bị tạm giữ để đảm bảo thi hành án, số còn lại giao C03 tiếp tục điều tra. Bên cạnh đó, chồng và em rể bà Lan được gỡ bỏ phong tỏa một số tài khoản.
Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2024, Thanh tra Chính phủ cho biết, riêng vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn đã kê biên, thu giữ 315,75 tỷ đồng; 534 cây vàng SJC; 1.444 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các loại.
Trước đó, trong các phiên xét xử, Trương Mỹ Lan xin Tòa giải tỏa kê biên một loạt dự án, cổ phần trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng để bán lấy tiền khắc phục hậu quả vụ án.
