Khám xét, bắt giữ 118 người, tịch thu 107 điện thoại cùng nhiều hàng hiệu, trang sức và bất động sản hơn 12 tỷ đồng

Theo SBS, Cơ quan Cảnh sát Busan (Hàn Quốc) vừa thông báo đã triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư quy mô lớn, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 24,5 tỷ won (hơn 440 tỷ đồng) từ 284 nạn nhân.

Cảnh sát đã bắt giữ 118 người liên quan, trong đó 28 đối tượng (bao gồm A., kẻ điều hành đường dây lừa đảo mới ngoài 20 tuổi) đã bị tạm giam để phục vụ điều tra.

Theo điều tra, từ tháng 10/2023 đến tháng 4/2025, nhóm tội phạm này giả danh chuyên gia đầu tư, điều hành các phòng chat trên mạng xã hội và dẫn dụ nạn nhân vào những website mô phỏng giao dịch được chuẩn bị sẵn.

Để tạo niềm tin, nhóm lừa đảo dựng các trang web hiển thị lợi nhuận “ảo” khiến nạn nhân tin tài khoản của mình đang sinh lời. Chúng đánh vào tâm lý kỳ vọng cổ phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết chuẩn bị lên sàn, sắp nhân đôi.

Sau khi gom đủ 24,5 tỷ won cả nhóm lập tức biến mất. Trung bình mỗi nạn nhân mất khoảng 86 triệu won (hơn 1,54 tỷ đồng), có người thiệt hại tới 1,87 tỷ won (khoảng 33,59 tỷ đồng).

Cảnh sát cho biết đường dây này vận hành theo mô hình “tổ chức tế bào” với từng bộ phận chuyên trách. Chúng còn thuê đội rút tiền là người nước ngoài để tránh bị truy vết.

Để hợp thức hóa dòng tiền, nhóm cầm đầu lập nhiều công ty “ma”, sử dụng tài khoản doanh nghiệp phát hành séc và luân chuyển tiền qua nhiều lớp. Các thành viên bị đưa vào cơ sở huấn luyện để học kịch bản đối phó điều tra và bị giám sát chặt chẽ.

Cảnh sát đánh giá đây là đường dây hiếm hoi hoạt động ngay trong lãnh thổ Hàn Quốc. Việc đặt căn cứ trong nước giúp chúng dễ tuyển người và kiểm soát thành viên, trong khi liên tục thuê văn phòng tại các khu chung cư tái thiết thưa dân cư và thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh bị phát hiện.

Trong các cuộc khám xét, cảnh sát thu giữ 104,9 triệu won (hơn 1,88 tỷ đồng) tiền mặt, nhiều hàng hiệu, trang sức cùng 107 điện thoại dùng một lần. Tòa án cũng đã phê duyệt lệnh phong tỏa tài sản trước truy tố đối với bất động sản trị giá 676 triệu won (khoảng 12,15 tỷ đồng) liên quan đến đường dây này.

Việc phân tích hơn 10.000 tài khoản ngân hàng dùng để chuyển tiền khiến cơ quan điều tra nghi ngờ tổng thiệt hại thực tế có thể vượt xa con số đã công bố, bởi nhiều nạn nhân vẫn chưa trình báo. Hiện cảnh sát đang tiếp tục truy tìm các nghi phạm còn lại.