Khám xét khẩn cấp chỗ ở của vợ chồng Nguyễn Ngọc Bích Thủy, tịch thu gần 20 thẻ ngân hàng, 29 sim điện thoại

Đầu tháng 11/2025, Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận nhiều đơn tố giác tội phạm từ người dân về việc tài khoản cá nhân của họ bất ngờ phát sinh các khoản vay từ ứng dụng vay tiền online mà bản thân không hề biết.

Theo phản ánh, trước đó những người này từng được một phụ nữ tên Thủy, trú tại phường Tích Lương, hướng dẫn cài đặt một số ứng dụng trên điện thoại di động.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định một phụ nữ tên Thủy thường mượn điện thoại của các bị hại với lý do tích điểm khuyến mại, đúng thời điểm tài khoản của họ phát sinh khoản vay và tiền giải ngân chảy về tài khoản của các đối tượng.

Ngày 7/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành khám xét khẩn cấp người, nơi ở của Nguyễn Ngọc Bích Thủy (sinh năm 2005) và Phan Hoài Nam (sinh năm 1997, trú tại phường Tích Lương).

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 29 sim điện thoại, 2 khay sim, 1 thiết bị GSM có khả năng lắp cùng lúc 32 sim, gần 20 thẻ ngân hàng, nhiều thiết bị máy tính, điện thoại di động cùng các giấy tờ, tài liệu liên quan.

Cơ quan điều tra xác định Thủy do cần tiền đã mua thiết bị GSM, thu thập sim kích hoạt sẵn và hàng trăm tài khoản ngân hàng để phục vụ hành vi phạm tội. Từ tháng 9-10/2025, Thủy tiếp cận sinh viên và người lao động tại các khu trọ, hướng dẫn họ cài ứng dụng Viettel Money và xin voucher giảm giá, hứa hỗ trợ tiền công từ 100.000-200.000 đồng.

Khi tạo được lòng tin, Thủy tự thao tác trên điện thoại của bị hại, bí mật lập hồ sơ vay thấu chi, thực hiện nhận diện khuôn mặt, lấy mã OTP rồi chuyển cho đồng phạm nhằm chiếm quyền sử dụng tài khoản. Tiền giải ngân sau đó được chuyển ngay sang tài khoản của Thủy hoặc đồng phạm, kèm việc xóa lịch sử giao dịch hoặc gỡ ứng dụng để che giấu dấu vết.

Đến nay, cơ quan Công an xác định nhóm của Thủy đã chiếm đoạt gần 300 triệu đồng của 13 bị hại. Đây là thủ đoạn phạm tội mới nhắm vào sinh viên mới nhập trường hoặc những người thiếu hiểu biết pháp luật, với số tiền bị chiếm đoạt dao động từ 3-40 triệu đồng mỗi trường hợp.

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để tiếp tục điều tra, làm rõ. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ về hành vi mua bán hàng trăm tài khoản ngân hàng của Thủy và đồng phạm.

Những ai là bị hại hoặc có liên quan đến vụ án được đề nghị liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên hoặc Công an các xã, phường để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định pháp luật.