Khám xét hiện trường, tịch thu gần 15 tỷ đồng vàng, bạch kim và tiền mặt

Theo thông tin từ South African Police Service, vào tháng 4/2025, tại Gauteng, Nam Phi, ba người đã bị bắt giữ trong một chiến dịch truy quét nhằm triệt phá hoạt động buôn bán kim loại quý trái phép. Các nghi phạm bị cáo buộc tàng trữ vàng, bạch kim và tiền mặt trị giá khoảng 10,2 triệu ZAR, tương đương gần 15 tỷ đồng.

Ba đối tượng bị khởi tố trong vụ án này gồm Zaid Jacobs (22 tuổi), Shaheen Jacobs (62 tuổi) và Muhammed Raees (24 tuổi), với cáo buộc tàng trữ và kinh doanh vàng, trang sức đã qua sử dụng mà không có giấy phép hợp lệ.

Kế hoạch bắt giữ diễn ra vào ngày 7/4/2025 tại khu Crownwood, Nam Phi, khi hai trong số các nghi phạm bị bắt khi đang di chuyển bằng ô tô. Một trong số họ mang theo 100.000 ZAR (khoảng 145 triệu đồng), trong khi người còn lại có 70.000 ZAR (khoảng 102 triệu đồng). Cả hai khoản tiền này bị nghi là thu được từ hoạt động buôn bán vàng trái phép.

Điều tra sơ bộ cho thấy địa điểm nơi vụ việc xảy ra hoạt động như một điểm kinh doanh vàng trái phép, sử dụng giấy phép đã hết hạn. Khi khám xét hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ một lượng lớn vàng và bạch kim dạng thỏi trị giá khoảng 5 triệu ZAR (hơn 7,2 tỷ đồng), cùng với hơn 5 triệu ZAR tiền mặt.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cảnh sát đã phát hiện thêm nhiều bằng chứng tại các khu vực khác, bao gồm khu dân cư cao cấp Meyersdal Eco Estate và văn phòng tại Theta Office, với các vật dụng như cân điện tử, máy tính và két sắt.

Đại diện của lực lượng chức năng đã khen ngợi nỗ lực của đội điều tra và cam kết sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực để triệt phá các đường dây khai thác và buôn lậu kim loại quý trái phép. Mục tiêu của lực lượng chức năng là ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép kim loại quý vì mục đích trục lợi.

Trước đó, vào đầu năm 2021, Nam Phi cũng từng ghi nhận một vụ việc tương tự, khi cảnh sát bắt giữ ba nghi phạm tại sân bay quốc tế O.R Tambo ở Johannesburg. Các nghi phạm này bị phát hiện vận chuyển 73,5kg vàng trị giá khoảng 4,1 triệu USD (hơn 102 tỷ đồng), được cất giấu trong hành lý. Vụ việc được phát hiện khi các nghi phạm bị kiểm tra kỹ lưỡng tại khu vực an ninh của sân bay.

Ông Athlenda Mathe, phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát địa phương, cho biết trong quá trình kiểm tra hành lý và lấy lời khai, cơ quan chức năng đã phát hiện thỏi vàng và một lượng ngoại tệ. Mặc dù các nghi phạm xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc vàng, lực lượng chức năng đã phối hợp với Interpol và các cơ quan liên quan để xác minh tính hợp pháp và hành trình vận chuyển của lô vàng này.

Các nghi phạm đều là công dân Madagascar, đang trên hành trình từ quốc đảo này tới Dubai (UAE), quá cảnh qua Nam Phi và Ethiopia. Ông Mathe cho biết các nghi phạm có thể phải đối mặt với các tội danh liên quan đến rửa tiền và gian lận.

>> Tịch thu tài sản trị giá hơn 145 tỷ đồng của hai ‘sinh viên quốc tế’