Tịch thu tài sản trị giá hơn 145 tỷ đồng của hai ‘sinh viên quốc tế’

Theo The Australia Today, hai kẻ cầm đầu một tổ chức tội phạm Úc có trụ sở tại Sydney đã bị tịch thu tài sản trị giá hơn 8,7 triệu AUD (tương đương 145,5 tỷ đồng) sau khi bị kết tội thực hiện một vụ gian lận thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) vàng thỏi tinh vi.

Tòa án Tối cao New South Wales đã quyết định tịch thu tài sản của hai đối tượng này, bao gồm bốn ngôi nhà sang trọng, hơn 2 triệu AUD trong tài khoản ngân hàng, 250.000 AUD tiền mặt và 5 ounce vàng. Đây là kết quả của cuộc điều tra kéo dài hàng thập kỷ, do Lực lượng đặc nhiệm tịch thu tài sản hình sự (CACT) của Cảnh sát Liên bang Úc chỉ huy.

Cuộc điều tra, mang mật danh Chiến dịch Nosean, được bắt đầu từ năm 2012, sau khi tình báo phát hiện một lượng vàng thỏi PAMP bất thường được mua tại Sydney, kèm theo yêu cầu hoàn thuế GST không hợp lý từ các nhà tinh luyện vàng ở cả Sydney và Melbourne.

Các nhà chức trách nhanh chóng nhận ra âm mưu lợi dụng lỗ hổng pháp lý trong việc xử lý thuế GST đối với vàng. Những kẻ tội phạm đã sử dụng danh tính của sinh viên nước ngoài để mua vàng thỏi miễn thuế GST, sau đó đun chảy và bán lại dưới dạng vàng “phế liệu” thông qua các công ty vỏ bọc.

Kế hoạch này đã diễn ra trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2013, cho đến khi CACT can thiệp và đóng băng tài sản của nhóm tội phạm. Vào tháng 12/2023, hai thành viên của tổ chức này đã bị kết án 8 năm tù.

Đến tháng 2/2025, CACT đã thực hiện lệnh tịch thu vĩnh viễn tài sản của hai đối tượng.

Giám đốc quốc gia CACT, Stefan Jerga, cho biết rằng bản chất của tội phạm này cực kỳ phức tạp và đòi hỏi nhiều nỗ lực, thời gian và cam kết để giải quyết.

Vào năm 2017, kẽ hở pháp lý liên quan đến thuế vàng thỏi đã được khắc phục nhờ các sửa đổi đối với Đạo luật GST, giúp ngừng việc khấu trừ thuế đối với kim loại quý.

Từ tháng 7/2019, CACT đã tịch thu tài sản trị giá hơn 1,2 tỷ AUD từ các vụ phạm tội trên khắp nước Úc, bao gồm nhà cửa, tiền mặt, du thuyền, tiền điện tử và các tác phẩm nghệ thuật. Số tiền thu được sẽ được tái đầu tư vào các chương trình cộng đồng nhằm phòng ngừa tội phạm và giảm thiểu tác hại của ma túy.

>> Nguyên cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ Trần Thị Lệ Hoa chính thức bị tuyên phạt 10 năm tù