Ấn Độ: Khám xét hơn 700 tủ khóa, thu giữ khẩn cấp 91,5kg vàng và 152kg bạc tại công ty sản xuất nhôm

Theo India Today, tháng 9/2022, Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ ED đã tiến hành khám xét Công ty Parekh Aluminex Limited có trụ sở tại Mumbai, qua đó thu giữ lượng tài sản kim loại quý quy mô lớn.

Chiến dịch được triển khai tại 4 cơ sở kinh doanh vàng bạc mang tên Raksha Bullion và Classic Marbles, đều do doanh nghiệp này sở hữu. Tổng cộng 761 tủ khóa đã bị kiểm tra.

Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện 91,5kg vàng và 152kg bạc trong 2 tủ, đồng thời thu giữ thêm 188kg bạc tại một địa điểm khác của Raksha Bullion. Tổng giá trị số tài sản bị tịch thu ước tính khoảng 47,76 crore rupee (tương đương gần 140 tỷ đồng tại thời điểm thu giữ).

Parekh Aluminex Limited thực tế đã nằm trong diện điều tra từ tháng 3/2018, liên quan đến cáo buộc chiếm đoạt hơn 2.296,58 crore rupee, tương đương trên 6.600 tỷ đồng, từ các ngân hàng.

Theo kết luận ban đầu, doanh nghiệp này bị nghi sử dụng mạng lưới công ty “ma” để hợp thức hóa dòng tiền, thông qua các khoản vay không tài sản đảm bảo và hoạt động đầu tư thiếu minh bạch, không có hồ sơ hợp đồng rõ ràng về mục đích sử dụng vốn.

ED cũng cho biết quá trình kiểm tra đã phát hiện hàng loạt sai phạm trong khâu quản lý tại các cơ sở liên quan. Nhiều tủ cá nhân không đáp ứng quy định lưu trữ, không thực hiện xác minh thông tin khách hàng, thiếu hệ thống camera giám sát và không ghi chép đầy đủ sổ sách ra vào.

Toàn bộ số vàng, bạc cùng tiền mặt thu giữ đã bị tịch thu để phục vụ điều tra, nhằm làm rõ các hành vi vi phạm tài chính và rửa tiền liên quan.