Khám xét nhà riêng, thu giữ 500kg vàng trị giá 1.682 tỷ dưới hầm nhà em gái doanh nhân nổi tiếng SN 1940
Số vàng được phát hiện trong cuộc điều tra đường dây gian lận thương mại quy mô lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Vào tháng 10/2025, các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện và thu giữ hơn 500kg vàng được cất giấu dưới tầng hầm của một ngôi nhà trong quá trình điều tra vụ gian lận liên quan đến Nhà máy Tinh luyện vàng Istanbul (IAR) của công ty Ozcan Halac (do doanh nhân Fazlı Halac, SN 1940 sáng lập).
Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, số vàng có giá trị khoảng 3 tỷ lira Thổ Nhĩ Kỳ (hơn 1.682 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay), được phát hiện tại nhà riêng của bà N.K. (em gái của ông Fazli Halac). Tang vật được tìm thấy khi lực lượng chức năng đồng loạt khám xét 24 địa điểm trong khuôn khổ chuyên án.
Cuộc điều tra được triển khai nhằm làm rõ cáo buộc ông Fazli Halac đứng sau một đường dây gian lận quy mô lớn. Theo cơ quan điều tra, đường dây này đã lập 17 công ty "ma", sử dụng các tờ khai xuất khẩu khống với tổng giá trị lên tới 543 triệu USD (hơn 14.277 tỷ đồng) để trục lợi từ các chính sách ưu đãi của Nhà nước.
Ít nhất 20 người đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra, trong đó có Ozcan Halac, Tổng Giám đốc Aysen Esen và nhân viên Erkam Halac.
"Số vàng nhập khẩu đã được ngụy tạo thành vàng do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, từ đó tạo ra dòng ngoại tệ danh nghĩa cho các sản phẩm thực tế chưa từng được xuất khẩu. Điều này cho phép các bị cáo nhận các khoản ưu đãi của Nhà nước một cách bất hợp pháp. Hành vi lừa đảo này đã gây thiệt hại cho Nhà nước 12 triệu USD", cơ quan công tố cho biết trong một thông báo.
Cuộc điều tra do Cơ quan Công tố Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp với Bộ Chỉ huy Lực lượng Hiến binh Istanbul chủ trì. Trong quá trình khám xét đồng loạt các cơ sở của Nhà máy Tinh luyện vàng Istanbul, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật quan trọng phục vụ công tác điều tra.
Theo truyền thông địa phương, gia đình Halac khẳng định số vàng trị giá khoảng 3 tỷ lira là tài sản thừa kế thuộc sở hữu của ông Fazli Halac. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh nguồn gốc thực sự của số vàng cũng như mối liên hệ giữa khối tài sản này với các hành vi bị cáo buộc.
Đáng chú ý, khối vàng hơn 500kg có giá trị tương đương khoảng 3 tỷ lira, chiếm tỷ trọng rất lớn so với quy mô tài sản của doanh nghiệp.
Theo báo cáo tài chính, Nhà máy Tinh luyện vàng Istanbul cùng công ty con là Công ty Thương mại Công nghiệp Nhà máy Tinh luyện kim loại quý Gramaltin chỉ ghi nhận tổng tài sản khoảng 4 tỷ lira (tương đương 2.244 tỷ đồng).
