Phát hiện thêm nhiều tài khoản ngân hàng của Mr. Pips ở nước ngoài, số tiền gửi hơn 1,5 triệu USD

Tại buổi Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III/2025 ngày 6/10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã thông tin chi tiết về tiến trình điều tra vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (biệt danh Mr. Pips) và đồng phạm.

Theo Đại tá Long, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Hà Nội đã khởi tố và bắt tạm giam Phó Đức Nam. Đối tượng Lê Khắc Ngọ, còn gọi là Mr. Hunter, hiện đã bỏ trốn và đang bị truy nã quốc tế.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 47 bị can, trong đó 38 bị can bị truy cứu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 4 đối tượng bị truy nã quốc tế.

Quá trình điều tra, lực lượng công an thu giữ lượng tài sản rất lớn, bao gồm 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 156 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, 41 ô tô.

Đáng chú ý, ngày 24/9, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ thêm một xe Volvo XC90, 59 đồng hồ cao cấp, nhiều trang sức vàng, túi xách hàng hiệu và tạm dừng giao dịch đối với 133 bất động sản. Tổng giá trị tài sản bị phong tỏa, thu giữ ước tính khoảng 5.315 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT cũng phát hiện Phó Đức Nam còn nhiều tài khoản ở nước ngoài, với số tiền gửi hơn 1,5 triệu USD tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia và Úc, đứng tên người thân.

Ngoài ra, Nam còn sở hữu khối tài sản lớn tại nhiều quốc gia, gồm 2 căn hộ ở Campuchia trị giá khoảng 800.000 USD, 1 căn tại Dubai (trị giá khoảng 600.000 USD), 1 căn hộ tại Úc (trị giá khoảng 300.000 USD), 1 căn hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ (trị giá khoảng 400.000 USD), 2 xe Lexus (trị giá khoảng 400.000 USD) và 1 Range Rover Defender (trị giá khoảng 100.000 USD) tại Campuchia, 2 xe Rolls-Royce (tổng trị giá khoảng 700.000 USD) tại Dubai.

Cơ quan điều tra Hà Nội đang phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Interpol để xác minh, truy tìm và thu hồi toàn bộ tài sản của Phó Đức Nam theo quy định pháp luật.

Hiện tại, Công an TP. Hà Nội đã tiếp nhận 669 đơn tố giác, ghi lời khai của 601 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 1.187 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã làm rõ 19 văn phòng với hơn 1700 đối tượng liên quan. Tổng cộng 1.028 nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh tại 18 văn phòng do Nam và Ngọ điều hành đã bị triệu tập, gồm 850 nhân viên sale, 119 trưởng nhóm và 5 quản lý.

Kết quả điều tra cho thấy, trong quá trình làm việc, hàng tháng các nhân viên này được trả lương, thưởng và hoa hồng từ 1% đến 4% trên tổng số tiền khách hàng chuyển vào tài khoản lần đầu.

Số tiền lương và thưởng mà mỗi người nhận được dao động từ 3,96 triệu đồng đến hơn 6,5 tỷ đồng. Trong đó, 520 đối tượng được hưởng tiền thưởng từ 345.000 đồng đến hơn 6,27 tỷ đồng. Trước mắt Cơ quan điều tra sẽ khởi tố đối với 520 bị can là nhân viên sale, vì các đối tượng này đều nhận thức rất rõ về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Ngô Thị Thêu, vợ của Lê Khắc Ngọ đã bị bắt giữ tại Thái Lan khi đang có dấu hiệu chuẩn bị bỏ trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện đối tượng đã được di lý về Việt Nam và đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Công an TP. Hà Nội kêu gọi Lê Khắc Ngọ ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật, đồng thời đề nghị các bị hại tiếp tục hợp tác, cung cấp thông tin và tài liệu liên quan để đẩy nhanh tiến trình điều tra, thu hồi tài sản cho người dân.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an