Khám xét nơi ở, nơi làm việc của một Giám đốc sinh năm 1982

Thông tin từ Công an TP. Quảng Ninh, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty TNHH Thang máy Phú Thành và Công ty Cổ phần Xây dựng phát triển Đức Thịnh.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Thị Bình (sinh năm 1971, địa chỉ thôn Đồng Quan, xã Vĩnh Thuận, TP. Hải Phòng) và Phạm Văn Đức (sinh năm 1982; địa chỉ: tổ 5, Khu 10, phường Bãi Cháy, thành phố Quảng Ninh) tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật hình sự.

Kết quả điều tra cho thấy, vào cuối năm 2022, Bình được nhờ mua 1 tờ hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT), nội dung 40.000 khối cát, tổng số tiền sau thuế là 3.520.000 đồng. Lúc này, Bình đã liên hệ với Công ty TNHH Đông Tiên Đoan Hùng xuất khống 1 tờ hóa đơn GTGT với nội dung trên cho Công ty TNHH thang máy Phú Thành do Đức làm Giám đốc.

Hoàn tất công việc, Bình thu lời 180.200.000 đồng. Khi có hóa đơn đầu vào, Đức đã chỉ đạo kế toán của Công ty TNHH thang máy Phú Thành xuất hóa đơn bán số cát trên cho Công ty Cổ phần Xây dựng phát triển Đức Thịnh do Nguyễn Văn Lực làm Tổng Giám đốc, để san lấp mặt bằng tại dự án Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, phường Quảng Yên, TP. Quảng Ninh.

Dựa trên các chứng cứ thu thập được, hành vi của Bình và Đức đã cấu thành tội danh "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" được quy định tại Khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Ngay sau khi các quyết định khởi tố bị can được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn, Cơ quan CSĐT đã thi hành các biện pháp ngăn chặn, tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của 2 bị can để phục vụ công tác thu thập tài liệu, chứng cứ mở rộng vụ án.

Hiện tại, Công an TP. Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ theo đúng quy định pháp luật.